票据诈骗罪（第194条第1款）、金融凭证诈骗罪（第194条第2款）、信用证诈骗罪（第195条）、信用卡诈骗罪（第196条）、有价证券诈骗罪（第197条） 月21日印发的《全国法院审理金融犯罪工作座谈会纪要》更是明确指出：集资诈骗罪和欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存数罪在客观上均表现为向社会公众非法 ...
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。随着经济的告诉发展和科学技术的进步，许多新型的交易形态，如融资租赁、期货业、信用证、房屋预售等开始在经济生活中出现，并且有日益普遍的趋势。但是，由于法律 ，则该格式条款为无效条款。 四是符合一般合同无效的情形的条款，包括一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的；恶意串通、损害国家、集体或者第三 ...
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标准。一旦实施，通常行为人取得的数额较大更不是缩小处罚范围的理由。信用证诈骗罪一旦实施，通常行为人取得财物的数额巨大乃至特别巨大，事实上比保险诈骗等 。 [68]前引[66]，陈兴良文。 [69]同上文。 [70]刘远：《金融欺诈犯罪立法原理与完善》，法律出版社2010年版，第328页。 [71]前引 ...
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标准。一旦实施，通常行为人取得的数额较大更不是缩小处罚范围的理由。信用证诈骗罪一旦实施，通常行为人取得财物的数额巨大乃至特别巨大，事实上比保险诈骗等 。 (68)前引(66)，陈兴良文。 (69)同上文。 (70)刘远：《金融欺诈犯罪立法原理与完善》，法律出版社2010年版，第328页。 (71)前引 ...
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逃汇罪（190） 洗钱罪（191） 第五节 金融诈骗罪集资诈骗罪（192） 贷款诈骗罪（193） 票据诈骗罪（1941） 金融凭证诈骗罪（1942） 信用证诈骗罪（195） 信用卡诈骗罪（196） 有价证券诈骗罪（197） 保险诈骗罪（198） 第六节 危害税收征管罪偷税罪（201） 抗税罪（202 ...
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，利用监管部门之间的空隙和模糊处，违反外资管理规定，以中外合资、租赁、远期信用证等方式变相借款。 3.监管机构与责任追究制度 根据《证券法》第186条规定和 和基金管理公司等有直接的监管权限，但对于以证券、期货投资为名从事金融欺诈的非法活动以及参与证券、期货市场的其他法人机构和个人投资者的监管权限不 ...
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（二）票据承兑担保。（三）贸易融资担保。（四）项目融资担保。（五）信用证担保。（六）其他融资性担保业务。 第六条 本公司可以兼营下列业务：（一） 撤保： 一、担保贷款未按担保申报时的用途使用； 二、客户提供虚假资料或具欺诈行为； 三、公司认为客户出现重大经营失误或市场、财务状况等方面出现较大潜在风险。 ...
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（二）票据承兑担保。（三）贸易融资担保。（四）项目融资担保。（五）信用证担保。（六）其他融资性担保业务。 第六条 本公司可以兼营下列业务：（一） 撤保： 一、担保贷款未按担保申报时的用途使用； 二、客户提供虚假资料或具欺诈行为； 三、公司认为客户出现重大经营失误或市场、财务状况等方面出现较大潜在风险。 ...
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支付期限的债券，或说是一种延期支付的证书。在进出口贸易中，信用的代表是信用证，即是进口商的代理银行为进口提供自身的信用，保证承付出口商开给进口商有关票据 及其商法对策 据中国消费者协会统计，2001年消费者对于虚假广告、假冒商品、计量不足、欺诈骗销等厂商失信行为的投诉就有20多万件。另据有关部门测算， ...
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。例如刑法第175条之一规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者具有其他严重情节的。 2、 以下甚至二年以下，只有少部分在五年以下，例如虚假出资、抽逃出资罪、欺诈发行股票、债券罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪、吸收客户资金不入账罪 ...
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