采用家族式管理，个人决策与集体决策交织，是单位犯罪还是自然人犯罪难以确定；有的非法集资类犯罪经历非法吸收公众存款到集资诈骗的漫长转变过程，是定一罪还是数 ，但是分析《关于经济领域中严重犯罪活动的决定》、《关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定》以及最高法相继发布的司法解释等文本及其出台背景不难发现，这些决定 ...
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再审决定，提审本案，并依法组成合议庭。鉴于赵明利已经死亡，根据相关法律、司法解释的规定，依照第二审程序对本案进行了书面审理。认定如下事实：原审被告人赵明 的特征。综上，一审法院认为，公诉机关指控被告单位上海微微爱珠宝有限公司及被告人吴微微犯非法吸收公众存款罪的证据不足，指控罪名不能成立。依照《中华人民 ...
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十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。（3）单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条 定罪处罚。（二）中央司法解释中的规定最高人民法院2017年发布的《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见(二)(试行)》中有关非法吸收公众存款罪的量刑规定如下：（1 ...
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存款的金融信贷管理制度。行为人出于营利之目的非法吸收公众存款用于了经营，但由于经营不善或意外事故等原因造成了经营的亏损，即使无法给存款人还本付息，亦不能 月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，个人集资诈骗20万元以上，单位在50万元以上的，便可认定为数额巨大；个人诈骗在100 ...
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上述第二种观点认为该罪仅仅侵犯了国家对公众存款的管理制度，则难以涵盖该罪的主要内容，它没有把（账外资金）非法拆借、发放贷款这一重要行为特征从客体 是本末倒置，有违立法原意。 2、重大损失的数额标准。对重大损失数额标准，尚有待于司法解释作出规定。根据立法规定，结合司法实践，参照1997年12月31日最高 ...
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检察院，必要时可以报告上级公安机关。 2. 涉众型经济犯罪案件的规则 （1）涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪，对于受害人就同一事实提起的 、非法贴现等案件。对于此类刑民交叉案件，应当穿透表面的虚假民事关系，依据刑法以及相关司法解释的规定，按照刑事犯罪处理。 （2）刑民交叉案件事实存在假性 ...
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促进社会公平正义，根据有关法律及司法解释，省法院、省检察院、省公安厅、省司法厅、省税务局、省地方金融监督管理局等单位对民间借贷协同治理工作进行了专题 机关治安处罚。 人民法院在审理民事案件过程中发现存在虚增债务伪造证据恶意制造违约非法吸收公众存款及集资诈骗等犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌犯罪的 ...
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罪第五章侵犯财产罪第六章妨害社会管理秩序罪第一节扰乱公共秩序罪第二节妨害司法罪第三节妨害国（边）境管理罪第四节妨害文物管理罪第五节危害公共卫生 ，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众 ...
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秩序的行为，应当依照刑法第176条规定的非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。(三)非法拘禁罪。近年来，在司法实践中的非法拘禁罪中，因借贷纠纷而引发 238条第3款明确规定:“为索取债务非法扣押、拘禁他人的”，按照非法拘禁罪定罪处罚。最高人民法院在2000年7月的司法解释也规定:“行为人为索取高利贷、赌债 ...
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牵连犯的处罚原则应择一重罪而处罚。然而，对于擅自设立金融机构罪、非法吸收公众存款罪的处罚，两者都与本罪完全相同，这样，就存在着无法确定的问题 并处五万元以上五十万元以下罚金。这里所说的“情节严重”的具体情况由最高司法机关在总结司法实践经验的基础上，通过司法解释予以明确。一般而言，情节严重应包括下列情形 ...
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