发生了深刻而复杂的变化。探讨反洗钱、反恐怖融资和金融制裁离不开国际社会政治、监管环境发展变化的大趋势。近年, 美英等国颁布多部反 月, Fin CEN进一步明确比特币等虚拟货币交易平台属于资金转移机构, 必须遵守金融犯罪执法网络的各种规定, 包括但不限于反洗钱政策和程序, 以及记录保留、报告和交易监管 ...
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通则》、《合同法》、《消费者权益保护法》、《产品质量法》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等法律法规之中，而且内容简单、散乱，缺陷不少， 救济措施[2]。 电子商务中出现的以上问题在我国已经发生或将要发生，诸如网上诈骗、知情权受限、售后服务没有保障等问题已摆在广大消费者面前了，加之原有的法律 ...
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参与则构成盗窃的共犯或者贪污、职务侵占的共犯。 （二）网上银行诈骗 犯罪分子利用人们缺乏网上支付这种新兴支付手段的知识，轻而易举实施犯罪。另外，一些不法分子 ）侦查机关准备不足 我国侦查机关还把侦查重点停留在传统证据的收集上，缺乏网络犯罪证据发现、收集与固定的敏锐意识，缺乏以科技智能等手段作为支撑、以 ...
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。所以那种视发生在证券领域中的挪用公款、挪用资金犯罪，贪污、侵占犯罪，诈骗犯罪，玩忽职守渎职犯罪以及贿赂犯罪等相关的间接危害证券管理秩序的犯罪为证券犯罪的 院校中引入相关专业的毕业生以对付专业性较强的犯罪。但是，证券市场是全国性的网络交易市场，证券交易的无纸化，使其技术问题、操作问题也不是财经院校的 ...
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[内容摘要] 经济全球化和社会信息化使洗钱活动更便捷，网络银行和电子商务使洗钱者如虎添翼。洗钱已成为国际社会十大犯罪之首，它是一种借助银行渠道，有计划、 。其次，扩大洗钱罪的上游犯罪，把贪污贿赂、盗窃、抢劫、偷税、赌博、贩毒、诈骗等严重犯罪也列入。既打击洗钱又遏止其上游犯罪，使犯罪分子无处洗钱或无钱可 ...
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。 近年来，随着经济社会的发展，改革开放的深化，民主法制建设的推进，以及应对国际人权斗争的需要，减少死刑规定的问题再度受到广泛关注。比较多的意见认为：现行 ，在这种情况下，仅保留集资诈骗罪死刑，会更加凸显在立法上集资诈骗罪与其他诈骗类犯罪罪刑的不平衡。 另一种观点认为，集资诈骗罪属于涉众犯罪，被害人 ...
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。 近年来，随着经济社会的发展，改革开放的深化，民主法制建设的推进，以及应对国际人权斗争的需要，减少死刑规定的问题再度受到广泛关注。比较多的意见认为：现行 ，在这种情况下，仅保留集资诈骗罪死刑，会更加凸显在立法上集资诈骗罪与其他诈骗类犯罪罪刑的不平衡。 另一种观点认为，集资诈骗罪属于涉众犯罪，被害人 ...
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使用电子或者其他监视形式等技术侦查措施。这对我国刑事诉讼法修改而言是一种国际环境的压力。 上次刑事诉讼法修改至今的这15年，是中国经济大发展、科技 对有关情况予以保密。 专家说法 针对我国非常严峻的贪官外逃现象以及日益攀升的网络钓鱼等诈骗案件，如何才能有效地通过侦查获得证据，控制犯罪嫌疑人？电话监听等 ...
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更大的金钱诱惑。③有些人经不住这种诱惑,就大肆实施财产犯罪,特别是盗窃犯罪和诈骗犯罪等。现代化发展进程造成巨大的社会变迁,加剧了人口的流动,促使大量农民涌向 家中。这些新技术的发展,促使财产犯罪出现了一些新的形式,使诸如信用卡诈骗、网络盗窃等犯罪发展起来。没有现代化的发展,此类财产犯罪是不可能发生的。 ...
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几方面,一是协调反洗钱立法;二是建立相互协作的正常机制、规范程序和固定渠道;三是在缉捕、引渡洗钱罪犯的问题上达成谅解,并订立国际条约或公约;四是共同致力发展智能程序(Intelligent Procedure) 以调查、追踪、控制非法钱财的流向,并在收集洗钱犯罪证据、送达法律文书等方面共享司法资源; ...
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