一阶段监管方式主要是整顿式、运动式,监管内容以合规性为主。 3.金融监管进入有法可依阶段(1995-1997年) 1994年我国先后颁布《外资金融机构管理条例》、《金融机构管理规定》等金融监管法规,1995年,全国人大先后通过了《中国人民银行法》、《商业银行法》、《票据法》、《保险法》、《担保法》和 ...
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选择，是现代高科技发展及管理手段现代化的必然结果。 在美国，法律对银行设立分支机构有着一定限制，于是为了规避法律，银行持股公司就建立了。假如A州的 规制。依据2007年8月1日颁布的《中华人民共和国反垄断法》第3条的规定，垄断行为包括：1.经营者达成垄断协议；2.经营者滥用市场支配地位；3.具有或者 ...
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交易中为国外的受益人提供独立担保。期间各商业银行陆续为其内部适用独立担保而制定了一系列管理规定和实施细则， 如1994年交通银行《对外提供外汇担保 各级法院对国内商事交往中独立担保的效力态度却并不一致。青岛市企业发展投资公司诉青岛国风药业股份有限公司的借款合同纠纷案中， 青岛中院承认担保合同中独立担保 ...
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武汉光谷等一大批备受跨国公司青睐的研发中心聚集地正在逐步形成。根据全球著名管理咨询公司科尔尼发布的报告显示，作为外国直接投资（FDI）的目的地，中国在 的研发投资大约是260亿美元。另一方面，我国企业也开始国际化经营，一批企业在境外设立研发机构，积极拓展国内外市场，缩小与国际先进水平的差距。据商务部的 ...
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、股票等证券资产归于其自有财产；并且必须将客户的交易结算资金存放于商业银行，以每个客户的名义单独立户管理。 在对证券公司和证券经营机构的财务风险管理上 和公司债券公开发行、上市交易和监管的规定，纳入了证券法的调整范围；在公司法中规定了上市公司可以设立独立董事和专门委员会，强化董事、监事和高管人员的忠诚 ...
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得逞。3、主体是一般主体，包括单位和自然人。根据现行有关法律规定，我国境内能够与境外的公司、企业签订贸易合同并能够向银行申请开立信用证和享有信用证利益的 ，具有金融犯罪和财产犯罪的双重属性，侵犯的客体是双重的：一是信用证管理秩序，另一是公私财产所有权。信用证诈骗罪既然侵犯财产的所有权，行为人主观上必须 ...
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，他在设立纸币银行的同时还在北美的法属殖民地路易斯安那设立了著名的密西西比公司。他对现代经济学的主要贡献是：（1）根据水的利用价值与钻石的交换价值 2004年2月出台的三部银行法（包括法律修改在内）和4月出台的四项外汇管理规定。关于人民币制与国际金融体系接轨的各种立法方案的研究也在紧锣密鼓地进行。16 ...
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行为确定为国际犯罪行为，并把历史上有关海盗的习惯法纳入，较为详细地规定了有关危害航海安全的罪行及其相关的管辖与处罚问题，成为专门惩治危害海上航行安全 了俄罗斯等国提出的一份旨在加强打击海盗行为的决议草案，决定在索马里境内和境外设立特别法庭，负责审判在索马里附近海域实施海盗行为的嫌疑人。这是朝着建立一个 ...
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已经并不鲜见，如利用计算机技术进行贪污犯罪，利用高科技手段伪造货币等。至于设立公司，利用经济合同进行诈骗活动，在入世后相对日趋自由的贸易环境中，很 1、犯罪分子往往内外勾结，共同作案 犯罪分子自恃聪明，利用经济领域里我国法制及法规管理制度上的漏洞，有的是单位的个别领导与关键岗位上的工作人员相互勾结， ...
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已经并不鲜见，如利用计算机技术进行贪污犯罪，利用高科技手段伪造货币等。至于设立公司，利用经济合同进行诈骗活动，在入世后相对日趋自由的贸易环境中，很 1、犯罪分子往往内外勾结，共同作案 犯罪分子自恃聪明，利用经济领域里我国法制及法规管理制度上的漏洞，有的是单位的个别领导与关键岗位上的工作人员相互勾结， ...
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