，显名股东承担着被追加为执行人，在注册资金不实或抽逃注册资金的范围内承担责任的风险，这也被许多司法判例所佐证。 （三）在处理约定显名和转让不 是股权转让的生效要件？根据《合同法》及其解释的规定，只有法律行政法规规定应当批准、登记生效的，才依此认定合同的效力。[5]否则，就适用当事人合意成立，即合同自由 ...
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十万元以下罚金或者没收财产。 （二）贷款诈骗罪的认定：（1）编造引进资金、项目等虚假理由的；（2）使用虚假的经济合同的；（3）使用虚假的证明文件 全社会真正树立金融法治观念。在加强金融法治意识的过程中，要重视全社会信用观念的建立，要培养公众和投资者的风险防范意识和合法投资观念。 从中国关于金融欺诈犯罪 ...
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市场上没有人准确知道谁拥有多少信用违约互换产品（creditdefault sw ap,CDS）以及它所包含的风险有多大，因此，这种衍生品就如同地雷，一旦爆破， 有效在于对规制对象的内在积极因素的有效利用和消极因素的有效防范。金融法矫治金融功能的异化，应采取内外结合的控制方式：一方面，通过金融主体角色 ...
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【关键词】资产管理公司 【写作年份】1999年 【正文】 切实解决银行不良资产问题，防范金融风险，在我国议之已久。现在，在解决方法上有了突破：各家国有商业 以收为主，AMC将来必定是家净亏损的公司，融资越多债权人的风险也就越大，而且融资权过大也会打击AMC处置资产的积极性。 在组织机构上，中国保留了 ...
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信誉和履约能力。可以通过工商登记资料显示或者网站介绍调查公司的资信情况，并尽可能对合作方进行实地考察，或者委托专业调查机构对其资信情况进行调查，不能轻信合作方 ，依法运用履行中的抗辩权防范风险，及时采取相应的保全措施，维护自身权益。 （4）、要重视书面法律文件的证据效力及保存 在合同的签订和履行过程中 ...
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来加强管理：一、 加强风险防范工作，建立风险防范机制。风险防范机制包括以下两方面主要内容：1、进行信用评估，选择资信良好的客户。信用评估是国外 的证据。一般来说，有关证据大致包括: 1、能够证明双方权利、义务关系的证据,主要是合同,合同的变更也应有相应的证据。 2、能够证明我方按照约定全面履行了自己的 ...
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反映出很多律师对辩护人、诉讼代理人毁灭证据、伪造证据、妨害作证罪的恐惧心理，同时说明律师对刑事案件的风险己有充分认识。而对民商案件（包括行政案件）中的 上诉，维持原判。 2、律师罗某帮助伪造证据案：浙江省宁海县律师罗某在保险合同纠纷中担任宁海某化工厂诉讼代理人时，以欺骗、伪造等手段，帮助该化工厂伪造 ...
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信誉和履约能力。可以通过工商登记资料显示或者网站介绍调查公司的资信情况，并尽可能对合作方进行实地考察，或者委托专业调查机构对其资信情况进行调查，不能轻信合作方 ，依法运用履行中的抗辩权防范风险，及时采取相应的保全措施，维护自身权益。 （4）、要重视书面法律文件的证据效力及保存 在合同的签订和履行过程中 ...
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予以记录，交被告人签字确认，同委托人办理解除委托合同的手续。 第三十八条 在会见被告人时，辩护律师应当详细询问被告人的自然情况，尤其要重点了解以下事项： （一 人员在审理该案时，有受贿、徇私舞弊、枉法裁判行为的。第九章 律师执业风险防范 第八十五条 接受委托时，律师应当要求委托人出示能够证明其身份及与 ...
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，代理参加诉讼、调解或者仲裁活动，办理聘请人委托的其他法律事务，维护聘请人的合法权益。”本文所探讨的企业法律顾问即顾问律师，其服务范围主要包括以下 6.帮助企业建立健全科学的、规范的各项规章制度，包括企业章程、劳动人事制度、产品质量管理制度、合同管理制度、商业秘密保守制度、法律风险防范机制等。 7. ...
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