，在新业务承保时或原有业务续保前未能对保险标的进行科学的风险检验与评估。发生赔案时，第一现场查勘率不高等等，给保险诈骗活动以可趁之机。 保险从业 对称。 其次，保险人之间也应加强合作，建立信息共享机制。由于各保险公司掌握的客户资料都属于各公司的商业机密，因此，保险行业目前不可能做到完全的资源共享。对此 ...
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规定：同一日一次或多次收受或交付2 万元马克以上现金或有价证券时，应确认客户身份，对可疑洗钱之金融交易，应即通报检察机关。 （七）法国刑法中的洗钱罪 赃款转移港澳等地开公司，买股票等，使赃款成了合法资金。如1989 年中国警方曾成功地侦破一起中国大陆居民与台湾、香港不法商人相勾结进行诈骗并洗钱案件。 ...
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监管，将相关法律、规章制度落实到实处，对偿付能力不足，无能力对保户负责的保险公司进行坚决的停业整顿，根据保险公司高层领导绕幸心理，保险监督机构设立 诚信缺失的保险代理人为什么能用同一方法侵害多个保户的利益，别有用心人员的保险诈骗为什么能屡屡得手这无不说明我们保险业信息披露和共享严重不足。我国保险业要以 ...
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作出了明确说明和解释，但未提供证据支持自己的主张，据此巴州区法院判决保险公司向原告履行给付保险金的义务。 二是保险合同条款存在的问题。这主要表现在以下 笔录的方式，把说明和解释工作情况记录在卷由当事人签字；对重要客户的说明义务可以采用录音录像方式进行，把履行说明义务的工作情况用音像制品方式固定下来， ...
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这个诈骗行为无法定罪，但是，行骗者往往同时或者持续的以这个手段对不特定的人进行诈骗，如果诈骗金额累计达到刑法分则规定的定罪标准，就应该认定为犯罪。 （ 1对N的交流，遗失一个QQ号可能等于遗失100个公司客户，等于遗失一个10年未见的老朋友，还可能等于遗失一个实现创业梦想的机会。 正是由于QQ具有上述 ...
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基本制度的立法，最低应当是法规，至于《暂行办法》一般在创立了法规后，对法规在进行进一步的解释或者属于执行领域的立法工作，才使用规章、办法和命令等形式。 首先，落实《暂行办法》清理整顿不规范的融资性担保公司，建立融资性担保公司征信信息，研究和破解各种担保诈骗行为的犯罪形式和主要手段，在设立、变更、终止 ...
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这个诈骗行为无法定罪，但是，行骗者往往同时或者持续的以这个手段对不特定的人进行诈骗，如果诈骗金额累计达到刑法分则规定的定罪标准，就应该认定为犯罪。 （ 1对N的交流，遗失一个QQ号可能等于遗失100个公司客户，等于遗失一个10年未见的老朋友，还可能等于遗失一个实现创业梦想的机会。 正是由于QQ具有上述 ...
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这个诈骗行为无法定罪，但是，行骗者往往同时或者持续的以这个手段对不特定的人进行诈骗，如果诈骗金额累计达到刑法分则规定的定罪标准，就应该认定为犯罪。 （ 1对N的交流，遗失一个QQ号可能等于遗失100个公司客户，等于遗失一个10年未见的老朋友，还可能等于遗失一个实现创业梦想的机会。 正是由于QQ具有上述 ...
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作出了明确说明和解释，但未提供证据支持自己的主张，据此巴州区法院判决保险公司向原告履行给付保险金的义务。 二是保险合同条款存在的问题。这主要表现在以下 笔录的方式，把说明和解释工作情况记录在卷由当事人签字；对重要客户的说明义务可以采用录音录像方式进行，把履行说明义务的工作情况用音像制品方式固定下来， ...
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贷款欺诈只能是房地产开发商欺诈，其欺诈目的有二，第一是为了周转资金，第二是诈骗银行贷款。 1、 为周转资金而欺诈银行贷款。现今房地产市场仍具有巨大的消费潜力 这种保险是以信用关系为保险标的的保险，在发生不履约行为时，保险公司负责对银行债权人进行赔付。这种保险既有履约的担保功能，又有信用的保险功能，可以 ...
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