知识产权证券化业务。健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线。完善跨境资金监控体制机制，强化反洗钱、反恐怖融资、反逃税工作，及时发现跨境洗钱和恐怖融资风险，防范利用跨境贸易从事洗钱犯罪活动。探索在滨海新区中心商务片区开展金融综合监管试点，依法合规开展以小额贷款、私募基金、担保、资产管理 ...
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强化属地风险处置责任。健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线。完善跨境资金监控体制机制，强化反洗钱、反恐怖融资、反逃税工作，及时发现跨境洗钱和恐怖融资风险，防范利用跨境贸易从事洗钱犯罪活动。 （八）完善知识产权保护和运用体系。推进知识产权综合执法，建立跨部门、跨区域的知识产权案件移送、 ...
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长、诉讼成本较大等不利因素，而且一般发生在境外已对外逃人员提起非法移民、洗钱等刑事犯罪指控的情况下，这就决定了不是每个被害人都能通过这个渠道维护其 被告人明知是他人实施犯罪所得而放任他人将违法所得及其他涉案财产转移至本人名下及控制账户，其可能构成洗钱罪或者掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。如构成洗钱罪 ...
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C、切断资金流。 涉案资金从起点到终点的流动极为复杂，一般成熟的团队都会通过各种洗钱方式洗白，即使不成熟的团队，也一般让客户打款到他人名下的银行卡， 被害人，或者在公安系统内发全国协查通报，在诈骗团伙持有多张他人姓名银行卡并洗钱的情况下，无法查清被骗人数。我们律师要注意一点，即使公安机关根据银行流水 ...
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外汇市场平盘。第十三条 “北向通”下的资金兑换纳入人民币购售业务管理。香港结算行应遵守反洗钱和反恐怖融资、人民币购售业务等相关规定，履行反洗钱和 的相关监督管理机构建立监管合作安排，共同维护投资者跨境投资的合法权益，加强反洗钱监管。中国人民银行会同国家外汇管理部门依法对“北向通”下人民币购售业务、资金 ...
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的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂 没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下 ...
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主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污 实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑， ...
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重大恶性影响，不利于金融及社会的稳定。同时平台此种不管资金属性及来源的做法无疑是洗钱罪等新型犯罪的温床，若犯罪分子或者平台帮助犯罪分子通过平台自贷自借或将赃款借贷给安排好的数个借款人，然后收回，进而完成了洗钱的违法行为，此时的平台便成了犯罪分子洗钱的平台。（二）宜信贷模式下凸显的法律监管漏洞。宜 ...
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的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂 没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下 ...
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。[1]但是伴随着全球化的发展，近年来我国携款外逃事件频繁发生。在此过程中，通过洗钱将巨额资金汇出境外，准备护照，将家属转移出境，然后择机潜逃境外，已经 对于追逃意义重大：（1）有助于查清犯罪事实。通过对外逃人员非法转移资产和洗钱活动的调查，为全面查清外逃人员犯罪事实提供线索和证据，[33]从而为追逃 ...
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