具有正当的职业，出现了一些银行机构、宾馆、酒店的工作人员和计算机从业人员实施本罪的现象。如上海破获的“305”专案中，犯罪嫌疑人曾以菲为中国工商银行青岛分行 电子货币，也被称为塑料货币。当前我国使用的信用卡均为磁性卡，磁性信用卡在外观规格、特征上具有特定的标准和内容，这是伪造信用卡的对象所在。（1） ...
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等；滥用经济实力、滥用国家补贴或国际组织提供资助的犯罪；伪造企业的收支表与违反簿记义务，伪造企业的经济形势和公司的财产状况的犯罪；违反劳动保护的 财产保险制度、实行信用卡制度、金融保密制度，完善经济结算制度，减少现金结算种类和货币流通量，建立和完善社区自治治安联防，以遏制一般财产型经济犯罪。?综上可见 ...
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贩卖的，人赃并获或已将假毒品交易完毕后被抓获的，应以贩卖毒品罪未遂论；在其毒品掺杂使假后予以贩卖的，只要没有使其丧失致人瘾癖的毒性，应 使用“警察圈套”的。但是针对一些危害严重的有组织的犯罪，毒品犯罪、行贿、组织卖淫、伪造货币等犯罪许多国家都允许采取不同于一般犯罪的侦查方法与手段，例如使用窃听、诱惑 ...
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贩卖的，人赃并获或已将假毒品交易完毕后被抓获的，应以贩卖毒品罪未遂论；在其毒品掺杂使假后予以贩卖的，只要没有使其丧失致人瘾癖的毒性，应 使用“警察圈套”的。但是针对一些危害严重的有组织的犯罪，毒品犯罪、行贿、组织卖淫、伪造货币等犯罪许多国家都允许采取不同于一般犯罪的侦查方法与手段，例如使用窃听、诱惑 ...
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处轻缓的刑罚。详言之：（1）应将非法吸收公众存款罪构成要件中的集资款项用途限定为用于货币、资本经营或投资于证券、期货、地产等高风险领域。虽然所有的 众筹之名行集资诈骗之实行为之司法认定 行为人以非法占有为目的，通过虚设项目、伪造企业信息、自建虚假股权众筹平台等手段向公众开展股权众筹活动，骗取投资人资金 ...
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其作为受贿罪的客观要件；[11]后者则认为，为他人谋取利益，只是行贿人与受贿人之间货币与权力相交换的一种默契。就行贿人来说，是对受贿人的一种要求；就 。此时，家属的行为有可能构成受贿罪共犯，也可能构成窝藏赃物罪、包庇罪或帮助毁灭、伪造证据罪等。 综上所述，笔者认为，受贿罪作为侵犯国家工作人员（公务人员 ...
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建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督；出纳人员不能兼任稽核、会计档案保管和收入 在司法实践中，主要运用函证程序发现精心策划的犯罪行为，如犯罪分子通过销毁、伪造、篡改凭证和记录、与有关人员串通作弊等实施的犯罪。这些犯罪，由于没有 ...
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《论刑法学若干重大问题》中提到的持有行为形式是二论持有, 1994 年在《中外法学》1994 年第5 期发表的《三论持有》一文则是三论持有[ 1 ] 归为独立的第三种行为形式甚至是独立的第四种行为形式, 例如运输伪造的货币罪, 运输的对象就是违禁品, 但运输显然属于作为形式的犯罪, 并没有独立于作为和 ...
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日益成为经济犯罪的主要内容。重点惩处破坏金融管理秩序、财税征管秩序的犯罪，包括伪造货币和利用非法集资、贷款、票据、信用证、信用卡等进行的金融诈骗方面的犯罪 加以排除。９７年刑法生效之后，经济犯罪更多地被限定在破坏社会主义市场经济秩序罪的范围之内。与此同时，严厉打击不再意味表现为讲求重刑，而是加强了最高 ...
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追缴工作 司法解释为了达到广泛追究行为人刑事责任的目的，习惯于将行为人事后毁灭、伪造证据等可能影响特殊预防必要性大小评价的事实作为责任刑要素，评价为情节严重， 受贿罪、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪、非法吸收公众存款罪、妨害信用卡管理罪、逃汇罪、骗购外汇罪、集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、 ...
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