，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合刑法第224 条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以合同诈骗罪定罪处罚。不容否认，为保证全国执法的 最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定，对于贷款诈骗定罪起点是，个人以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1 ...
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借款合同，因此，不论单位采取何种手段，如利用票据、金融凭证、信用证或使用虚假的经济合同、证明文件等诈骗金融机构贷款，都离不开利用合同的形式。如前所述，单位骗 性却重于单位，这就刺激了行为人以单位为载体实施诈骗金融机构的犯罪。 最后，单位骗贷犯罪的现行处罚模式违背了刑法面前人人平等原则。对相同的自然犯， ...
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、撤销经营股票业务资格、暂停上市交易、责令重新办理、责令退还所筹资金、通知其开户金融机构对其停止贷款、取消发行公司的发行申请等等。民事制裁的主要形式是判令 归入金融领域，因而证券、期货犯罪又属于金融犯罪范畴。当今世界各国和地区对于经济犯罪的处罚都在向以经济惩罚为主的方向发展，这是与整个刑罚体制的改革相 ...
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。在司法实践中，如果发现期货公司的有关行为，给客户或者其他市场参与者造成经济损失的，凡是案件诉讼到人民法院的，应当在审理的基础上，判令期货公司依法、依司法 亏损之外的损失，应由期货公司承担责任。 如上文所述，新《条例》放松了金融机构的融资和担保规定，旧条例第47条明确不得使用信贷资金等进行期货交易，但 ...
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。在司法实践中，如果发现期货公司的有关行为，给客户或者其他市场参与者造成经济损失的，凡是案件诉讼到人民法院的，应当在审理的基础上，判令期货公司依法、依司法 亏损之外的损失，应由期货公司承担责任。 如上文所述，新《条例》放松了金融机构的融资和担保规定，旧条例第47条明确不得使用信贷资金等进行期货交易，但 ...
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。在司法实践中，如果发现期货公司的有关行为，给客户或者其他市场参与者造成经济损失的，凡是案件诉讼到人民法院的，应当在审理的基础上，判令期货公司依法、依司法 亏损之外的损失，应由期货公司承担责任。 如上文所述，新《条例》放松了金融机构的融资和担保规定，旧条例第47条明确不得使用信贷资金等进行期货交易，但 ...
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有前款行为的，依照挪用公款罪定罪处罚。商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金 是否合法;二看挪用人在担保过程中是否获取利益。(六)擅自以单位名义为私人经济担保而遭受损失案件的认定根据《中华人民共和国担保法》及本法规定，认定此类 ...
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从未获得国家法律的正式认可，这样便出现了针对同一案件同时存在两套不同救济的奇怪局面：国家依法对犯罪的处罚，无论从重还是从轻，均不能令当事人感到满意。 《中华人民共和国银行管理暂行条例》，个人不得设立银行或其他金融机构，不得经营金融业务，而且，非金融机构经营金融业务的也在禁止之列。根据这些规定，民间自办 ...
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.gov.cn. [19]See//www.oecd.org/fatf/SRecsTF_en.htm. [20] 戴相龙。“我国将制定实施‘金融机构反洗钱规定’”，//news.sohu.com/88/68/news203146888.shtml. [21]我国统计制度向国际标准 ...
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不适用诉讼时效中止的规定。 最高人民法院《关于审理涉及中国农村发展信托投资公司经济纠纷案件有关问题的补充通知》（法[1999]57号）指出：鉴于中农信公司问题的 1998年2月24日起重新计算。 案：该项司法意见，针对被依法撤销的金融机构全部的诉讼时效期间未完成的债权，确立一个全新的、具体的诉讼时效 ...
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