后，如发现犯罪线索，应将犯罪线索及时书面告知公安或检察机关。如案件当事人因伪造、变造、虚开存单或涉嫌诈骗，有关国家机关已立案侦查，存单纠纷案件确须待刑事案件 的民事责任。可分以下几种情况处理： 1、出资人将款项或票据（以下统称资金）交付给金融机构，金融机构给出资人出具存单或进帐单、对帐单或与出资人签订 ...
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罪 24、擅自设立金融机构罪 25、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪 26、高利转贷罪 27、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪 28、 专用发票罪 62、非法出售增值税专用发票罪 63、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪 64、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣 ...
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，1979年《刑法》只在第151和152条中规定了诈骗罪，并未规定金融诈骗罪和合同诈骗罪。随着社会主义市场经济体制的建立和我国金融业的发展，增设专门规定 金融诈骗罪的具体行为表现，本身就表明行为人具有非法占有的目的。[13]应该说，实务部门的看法是非常准确且符合实际情况的，比如票据诈骗罪：明知是伪造 ...
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的其他金融诈骗罪的具体行为表现，本身就表明行为人具有非法占有的目的。⒀应该说，实务部门的看法是非常准确且符合实际情况的，比如票据诈骗罪：明知是伪造 ，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。⒁2001年的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》⒂指出，根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取 ...
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151条、152条与第347条规制的对象分别是武器、弹药、核材料、伪造的货币、文物、黄金、白银、其他贵重金属{15}、珍贵动物及其制品、珍稀植物 也符合罪刑均衡原则。{87} 众所周知，1997年刑法对集资诈骗罪、信用证诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪配置了死刑，刑法修正案（八）虽然废除了后三个罪名 ...
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贮藏功能，并能被域内民众所普遍接受[3]。理想状态下，法定数字货币具有不可伪造、可追踪性、匿名性等特点，是管控中心化、技术架构分布式形式的法定货币[4 ：其一，实现货币移转过程中的个人隐私保护。目前，存款或票据等形式的法定货币移转面临金融机构、第三方支付机构以及其他信息使用主体泄漏个人信息的风险，虽然 ...
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行为虽然发生在签订、履行合同过程中，但并不符合合同诈骗罪的构成要件，应构成票据诈骗罪。 2、对方当事人交付财物在先，行为人签发空头支票在后，一般应认定为（ 领域（即金融领域）的市场秩序的票据诈骗罪是特别法，按照特别法优于普通法的原则，应优先适用票据诈骗罪。 票据诈骗中的使用应限于票据行为，而使用伪造、 ...
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申请县级以上有关行政部门作出划拨社会保险费的决定，并书面通知其开户银行或者其他金融机构划拨社会保险费。对剩余的社会保险费，征收机构可以要求该用人单位提供担保 ；有的冒用他人身份证明或社会保障卡就医；有的伪造、变造病理、处方、疾病诊断证明和医疗费票据；有的伪造、变造劳动关系、工资报表等证明材料参加医疗 ...
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【出处】人民法院报 【关键词】诈骗罪 【写作年份】2011年 【正文】 近年来，票据诈骗罪已成为司法实践中一种常见多发的犯罪，同时，签发空头支票的目的、环节 （即金融领域）的市场秩序的票据诈骗罪是特别法，按照特别法优于普通法的原则，应优先适用票据诈骗罪。 票据诈骗中的使用应限于票据行为，而使用伪造、 ...
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的变更、消灭或者债务的转让而失效或撤销，质权与其担保的债权同时存在。 第三节 票据质押担保 第4.3.1条 记载“质押”字样 以汇票、支票、本票出质，出质人 以金融机构核押的存单出质的，即便存单系伪造、变造、虚开，质押合同均为有效，金融机构应当依法向质权人兑付存单所记载的款项。 第八节 仓单质押担保 ...
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