【案例一】某监狱管教民警邓某，利用职务之便，在2005 -2009年期间，使用9张银行卡多次违法帮助服刑犯人传递违禁品（现金）进监，累计涉案金额达648000余 认定上。 本案中胡某主体适格，客观上也违反了公安户籍管理条例，为他人办理了假农业户口，造成了不符合计划生育政策的人生育第二胎的后果，但由于 ...
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在使用居民身份证证明身份时,各相关证件使用部门负有核对人、证一致性的义务,确认无误后方可为持证人办理相关业务。如果居民身份证丢失被他人冒用,冒用者及相关部门应承担相应的 家庭住址都一样”。 肖海平老公谭周平怀疑这与妻子两年前在广州逛街时钱包被偷有关,“包里有我们两人的银行卡、一代身份证和300块钱”。...
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表现形式，而人类语词本身又具有先天的局限性，这不仅表现在语词的具体含义取决于其使用的具体语境，是语境的一种功能，⒀而且表现在任何语词，包括法律语词本身都 误读为1000元，这是一种计算机信息的遗忘或遗漏。这时持卡人利用自己的银行卡取款，就是一种恶意占有银行柜员机遗漏保管财物的行为过程。由于许霆并没有积 ...
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的具体含义取决于其使用的语境(context)，〔 〕但由于刑法的简约性，语词的语境往往是不明朗的，对其理解因而也易致歧意。如受贿罪中为他人谋取利益， ，未待刑法修改，犯罪构成的内容就会发生变更。例如，中国人民银行新的《银行卡管理办法》调整了信用卡的范围，则伪造金融票证罪、信用卡诈骗罪等以信用卡为构成 ...
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，事后虽然原告已经撤诉，该案已经了结。但是从中可以看出信用卡所存在的法律风险。银行卡的发行适应了商品经济快速发展要求，给消费者带来方便快捷的金融服务，但同时也 办理信用卡时，提供真实身份及真实信息，不要使用伪造的、作废的、用虚假的身份证明骗领的信用卡，不要冒用他人信用卡。 2、根据实际需要办理，信用卡 ...
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但余额超过了限额的，也是超过了限额透支。⑽中国人民银行1999年3月实施的《银行卡管理办法》规定个人卡单笔透支额为2万元，月透支额为5万元。各发卡 面，故有待最高司法机关作出新的司法解释。 由于恶意透支行为与使用伪造信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人的信用卡的行为相比，其主体、主观方面、客观方面等都有 ...
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、受人指使或雇佣而运毒要酌情从重或从轻量刑处罚，主动投案的、检举揭发他人犯罪有立功表现的、犯罪嫌疑人协助侦查机关侦破案件的也要酌情量刑。因此在侦查阶段 住宿发票、旅店登记记录等；使用手机的，应提取手机短信、通话记录等；有与运输毒品犯罪行为相关的资金流动情况的，应收集存折、银行卡、存取款凭证、银行交易 ...
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明知他人有配偶而与其结婚的行为;另一方面是事实重婚，是指有配偶的人又与他人以夫妻关系共同生活的行为。所谓“有配偶”，是指男女结婚以后，其夫妻关系没有 登记证书、户口本等证据，另外，两个人微信聊天记录，支付宝、银行卡记录都可以作为证据使用。双方户籍地是否举办过婚礼也很重要。如果孩子已经上学，那么孩子学生 ...
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类型作了规定，一共包括8类案件，包括供用水、电、气、热力合同纠纷，银行卡纠纷，身份关系清楚的赡养费、抚育费、抚养费纠纷，责任明确的交通事故损害赔偿纠纷， 两个条件： 一是经其他当事人同意， 二是不损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益。 同时该款规定，准许撤诉的，应当一并裁定撤销一审裁判。 该条第2 ...
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）组织发送贷款信息、广告，吸引、介绍被害人借款的； （2）提供资金、场所、银行卡、账号、交通工具等帮助的； （3）出售、提供、帮助获取公民个人信息的； 及其产生的收益的； （8）其他符合共同犯罪规定的情形。 上述规定中的明知他人实施套路贷犯罪，应当结合行为人的认知能力、既往经历、行为次数和手段、与同案 ...
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