环境和大国声誉。因此，必须对洗钱犯罪加以预防和严厉打击。 最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质 ）、部分地方党政机关领导贪污腐败往往涉嫌洗钱行为，破坏着我党在人民群众中廉洁自律的形象；（3）、一些金融机构内部人员与犯罪分子相互利用，内外勾结共同犯罪 ...
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，目前已增加5次公告。 3. 司法解释对毒品认定的规定 2012年《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（三）》第13条规定重申 人的身心健康构成严重威胁，以及对社会经济、文化、政治基础带来不利影响。 2. 致瘾癖性 瘾是指一种特别深的嗜好，癖是指对事物偏爱形成习惯，瘾癖 ...
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商品，但其行为使假冒他人注册商标的商品直接流向消费者，危害了消费者的利益，同时在经济上支持了假冒他人注册商标的犯罪分子，使犯罪分子心理上得到强化， 关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》的通知（2008） 第十六条[生产、销售伪劣产品案(刑法第一百四十条 ...
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卖出，或卖出股份后六个月内即行买进。依据我国《禁止证券欺诈行为暂行办法》第4条和我国《证券法》第67条、第70条的 ,(04) 3 最高检、公安部有关部门负责人就《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》有关问题答记者问[J].中国证券监督管理委员会公告, 2008,(05) . 4 ...
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非法经营外汇案 同非法经营资金支付结算业务案标准 此外，根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》规定： 1.骗购外汇。公司、企业或者 的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，属于情节特别严重，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 ...
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在2001年4月18日最高人民检察院和公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》中又规定了侵犯商业秘密案的追诉标准。从而初步形成了一个商业秘密刑法保护的 违法者自述为准”。认为不论是明知或者应知，都是故意;且是一种客观上的“预见性”，也就是说只要查明客观上应当知道即可，不管违法者是否自述不知等辩解，是一 ...
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作用），反过来说，认定职务侵占罪时，也就不必过分拘束于利用职务上的便利这一着眼于诉讼经济的要件了。 （四）定量因素 无论是职务侵占罪还是（典型的） ，价值5000元。根据2010年5月7日最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第84条，公司、企业或者其他单位的人员 ...
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基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等＂中晋系＂相关联的公司，"涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪"。 实际控制人徐勤等人在 修正案，集资诈骗罪死刑罪名被取消。三、立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法 ...
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公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款， 事实与客观事实存在差别等情况下，妥善调处民间借贷纠纷需要制定有关审理民间借贷的司法解释。三是加大宣传力度，从源头上预防。通过发布民间借贷典型案例、 ...
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关于合同诈骗罪的追诉以及量刑等法律法规和司法解释、规定等主要有：《刑法》第224条、《关于公安机关管辖的案件立案追诉标准的规定（二）第七十七条、《最高人民法院 解释》一、二、《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会议纪要》二˙（三）˙2、《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答》四˙（二）...
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