矛盾；认为属于违法所得的，应当按照法律规定予以上缴国库或者返还被害人，以挽回损失。 二是准确区分遗留财物状态。检察机关要严格依据相关法律文书认定犯罪嫌疑人 和处于扣押状态的违法所得财物，检察机关享有直接的处置权。但对于处于冻结状态的存款、汇款等违法所得财物，检察机关无权决定归属，只能依法报送人民法院， ...
//www.110.com/ziliao/article-152363.html -了解详情
或者追查刑事犯罪需要，公安机关、国家安全机关、检察机关检查、扣留邮件，冻结汇款、储蓄存款时，必须依法向相关县或者县级以上的邮政企业、邮电管理局出具相应的 分支机构及寄件人或者收件人的同意，并以不致造成被封存国际邮递物品或者邮件的损失为前提。被封存国际邮递物品或者邮件退还邮政企业或者分支机构时，邮政工作 ...
//www.110.com/ziliao/article-324346.html -了解详情
的发展呈现出愈演愈烈的趋势，严重扰乱了正常的税收秩序，并使国家财政蒙受了巨大损失。为此，笔者就骗取出口退税案件的特点、手段及侦查对策谈几点浅见。 一、 专用发票（进项）、出口货物的出入库单据等。 2、查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。要及时与银行、邮电部门取得联系，要求上述单位提供协助。侦查中应适时 ...
//www.110.com/ziliao/article-256422.html -了解详情
债权人的该证券利益的有效性。[25]此外，在不得不需要投资者承担中介人破产损失时，公约也规定了损失分担的规则。[26]这些都带有浓厚的间接持有体制下规制中介人 是不得冻结扣划的，比如CSD建立的集中交收账户内的证券和资金、CSD收取的结算风险基金和结算互保金、CSD在银行开立的结算备付金专用存款账户 ...
//www.110.com/ziliao/article-220152.html -了解详情
的款项的，应当偿还借款本金。企业之间违规借贷的，借款人应当按照同期银行活期存款利率计算支付利息；国内企业向境外金融机构违规借贷的，借款人应当按照同期 或信用证交易存在实质性欺诈，并且综合考虑如果不采取冻结措施可能会造成申请人不可挽回的损失等因素。具体的冻结措施应当按照民事诉讼法的规定进行。经过审查认为 ...
//www.110.com/ziliao/article-196700.html -了解详情
机构消除地方保护主义行为，无论是本地法院还是外地法院，依法查询、冻结、划拨被执行人的存款，银行必须积极配合。努力建立银行系统远程执行机制，借助系统的便利，在各银行 户商家承租的全是“临时建筑”，他们以“当初是政府招商而来、投资尚未收回、损失太大”为由，不肯搬出，漫天要价，并以上访、闹事相威胁。拆除土 ...
//www.110.com/ziliao/article-18724.html -了解详情
总公司合伙投资纠纷一案，1994年由上海市某法院受理并冻结了西山公司在中国农业银行桂平支行的存款64095.14元。后被告提出管辖异议，同年9月案件移送 ）进一步规范各种审判执行行为，减少乃至杜绝违法违法的发生。 6、控制造成经济损失程度的措施及建议。 违法确认案件的赔偿金额由基本损害赔偿金额及利息两 ...
//www.110.com/ziliao/article-8017.html -了解详情
的发展呈现出愈演愈烈的趋势，严重扰乱了正常的税收秩序，并使国家财政蒙受了巨大损失。为此，笔者就骗取出口退税案件的特点、手段及侦查对策谈几点浅见。 一、 专用发票（进项）、出口货物的出入库单据等。 2、查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。要及时与银行、邮电部门取得联系，要求上述单位提供协助。侦查中应适时 ...
//www.110.com/ziliao/article-5211.html -了解详情
投资而获得较高的受益，也不禁会受到诱惑。 2.农村、基层存储点较少，并且银行的存款利率较低。农民生活变得富裕，有余钱无处存储或者存储较困难，很多知名的大 放贷者接触的人和事，在金融部门的配合下，查清资金流向，冻结、查封有关资产，最大限度地为群众挽回损失。在查处此类案件的过程中，要根据案件的客观形势，有 ...
//www.110.com/ziliao/article-958716.html -了解详情
通话并予以录音。后因财通证券公司未解除冻结，宣春华诉至法院，主张财通证券公司存在违法和违约行为，要求其赔偿损失242729.70元及利息4854.59元。杭州市余杭区 岳典公司的账户后，即可发生清偿相关生效判决的后果。其扣划岳典公司银行账户存款的行为，系依约扣收岳典公司欠款的行为，产生消灭其等额债权、 ...
//www.110.com/ziliao/article-875403.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务