、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。二 活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、个人进行保险诈骗，数额在一万元以上的；２、单位进行保险诈骗，数额在五万元以上的。四十九、偷税案（刑法 ...
//www.110.com/ziliao/article-266094.html -了解详情
2）使用作废的信用卡的；（3）冒用他人的信用卡的;(4)恶意透支的方法进行诈骗活动。 信用卡诈骗罪要求行为人直接或间接地利用信用卡去实施的骗取财物的行为，而 并使用，产生如同个人持卡的使用效果，就有可能发生恶意透支一类的诈骗活动，如果单位发生以非法占有为目的进行恶意透支的行为，当然要承担由此发生的法律 ...
//www.110.com/ziliao/article-258452.html -了解详情
直接侵犯了以信用卡制度为形式的信用卡结算秩序。此外，由于信用卡诈骗罪是一种诈骗犯罪，所以不可避免地侵犯公私财产所有权。问题在于对信用卡诈骗罪而言，到底其主要 单位本部账户，严禁转往非会员单位账户，以保证系统交易资金的安全。所以行为人在冒充会员进行国债回购交易和反回购交易诈骗时，可能交易对方已上当受骗而 ...
//www.110.com/ziliao/article-257898.html -了解详情
明确的法律依据 ， 充分体现了罪刑法定原则。如果仍将 刑法没有明文规定的单位盗窃行为 ， 认定为 实际上是共同故意犯罪的一种形式 ， 如此适用法律 ， 那么 则必须是挪用公款构成犯罪后 ， 将此笔公款又挪用给其他单位使用。 八、内外勾结的金融诈骗与职务犯罪的界限问题 银行或者其他金融机构的工作人员 ， ...
//www.110.com/ziliao/article-252969.html -了解详情
，使得监管难度提高。而从另一方面，对资金的巨大需求得不到满足正是金融诈骗出现的必要条件，2003年以来，一系列宏观调控措施相继出台，银根偏紧成为普遍 贩子在牵线搭桥，银行工作人员、金融掮客、诈骗分子以及贪图高息的存款单位，形成了一个金融诈骗的链条，使得诈骗分子如鱼得水，严重扰乱了市场经济秩序。这些金融 ...
//www.110.com/ziliao/article-250883.html -了解详情
的数额认定标准（刑法266条）： 1.数额较大，指个人诈骗公私财物2千元至4千元以上；以单位名义为5万至10万元以上； 2.数额巨大，指个人 巨大。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的，以票据诈骗罪定罪处罚。 九、信用证诈骗罪数额认定标准（刑法195 ...
//www.110.com/ziliao/article-245356.html -了解详情
。 3.犯罪主体不同。一般诈骗罪的主体是自然人，单位不能成为犯罪主体；而合同诈骗的主体既可以是自然人也可以是单位，在实践中多数表现为法人或其他经济 是市场秩序、合同管理制度和公私财物所有权；后者侵犯的客体是国家机关、企业事业单位的正常活动秩序和信誉。 2.犯罪对象不同。前者侵犯的对象只限于公私财物； ...
//www.110.com/ziliao/article-245005.html -了解详情
，收、结案数量又有大幅攀升。⑴这些案件特别是集资诈骗罪中的不法分子和单位通过各种诈骗手段募集资金、攫取钱财，严重损害了社会公众特别是投资者的合法利益， 而不是普通诈骗罪的对象特征，那么主张将上述未达到集资诈骗罪数额标准的集资诈骗行为（即原本区别于普通诈骗罪的非法集资行为）比照普通诈骗罪来处理就不得不 ...
//www.110.com/ziliao/article-244651.html -了解详情
《追诉标准》第69条的规定，所谓数额较大，是指个人诈骗公私财物数额在5000元至2万元以上，或者单位直接负责的主管人员和其他直接负责人员以单位 行为人希望通过实施某种行为达到某种结果的心理态度，查明行为人的目的，是正确区分合同诈骗犯罪与合同纠纷的关键。合同诈骗罪的行为人只想单方面享受合同所规定的权利而 ...
//www.110.com/ziliao/article-242222.html -了解详情
，编造谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济条件下 后罪即诈骗罪的对象则是特定的，即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。2、客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现 ...
//www.110.com/ziliao/article-226883.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务