相关负责人康某、韩某因涉嫌非法吸收公众存款罪被批捕。根据我国《非法集资司法解释》和《最高人民检察院公安部关于经济案件追诉标准的规定》，像陆金所 再放贷给借款人，形成资金池;或单位非法吸收或变相吸收公众存款，数额在100万元以上或对象150人以上的，P2P公司都可能涉嫌非法吸收公众存款。在借款人构成非法 ...
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发现问题，请及时向相应上级机关反映。如与新的法律、司法解释的规定不一致的，按法律、司法解释的规定执行。 常见经济犯罪数额标准一览表 罪 名 条 款 数 公通字【2010】23号第二十七条 100万元以上或损失20万元以上的 非法吸收公众存款罪 第一百 七十六条 数额巨大 公通字【2010】23号第二十 ...
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如采取委托理财，更应慎重选择。相关部门也应当尽快出台新的司法解释对此类案件做出详细规定，以统一司法尺度。 银行保本条款应谨慎对待 案例： 李女士经某银行工作 张某被以非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币六万元。 解析： 追求财富的保值增值是每一个投资者的目标，有些不法的单位和个人 ...
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可能构成非法吸收公众存款罪。 最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定了违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和 的刑事责任风险分析 如前所述，配资的本质是借贷，按照目前的司法政策，个人与企业之间零星的借款、企业之间的偶尔的借款，一般属于民间借贷，并不违法。 ...
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才能得以健康发展、多层次资本市场亦可有望尽快形成。 【作者简介】 王荣芳，单位为华东理工大学。 【注释】 {1}据不完全统计，2005年全球股权基金共募集资金 集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条第3项将通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传作为构成非法吸收公众存款或者变相吸收 ...
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审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号)，分别对非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款罪，集资诈骗罪，擅自发行股票、公司、企业债券 的信息监测问题等，是当前民间借贷需要法律规制的重点所在。这些规则的确立是一项系统的法律工程，司法解释恐怕难以独当此任。尽快出台《放贷人条例 ...
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不特定客户签订委托购买国债、资产管理等形式的合同、协议以及补充协议，非法开展信托业务，非法吸收公众存款，涉案数额达到惊人的200多亿。上述情况说明对于信托财产的 刑法第272条、第384条及相关司法解释对挪用的几种情形有较为明确的规定。如果不将其认为是简单的补充一个单位犯罪的条款，则从字面上看只要是 ...
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造成了一定的困惑。因此，两高应该出台相关司法解释对此问题予以明示。 2.严厉打击与票据相关的犯罪活动。公安司法机关要切实履行其维护社会秩序的职责，坚决打击利用票据进行的集资诈骗、非法吸收公众存款、骗取票据承兑等危害国家资金安全及金融秩序、容易诱发重大民生 ...
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的规定。最高人民法院已依据民法总则制定了关于诉讼时效问题的司法解释，而原依据民法通则制定的关于诉讼时效的司法解释，只要与民法总则不冲突，仍可适用。 2.【 等融资活动中，与涉嫌诈骗、合同诈骗、票据诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪有关的民商事案件的数量有所增加，出现了一些新情况和新问题。在审理案件 ...
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