在担保贷款情况下，除了考察合同的真伪之外，还要考察担保的真伪和取得贷款后的资金使用情况。 4．金融担保瑕疵条件下贷款诈骗罪的认定。担保贷款已经成为目前 等。 当行为人明知担保存在瑕疵可能导致担保债权实现归于不能时，就要承担相应的法律责任。由此可见，担保瑕疵在特定情况下会转化成商业欺诈。根据我国刑法的 ...
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本罪的着手。那么，何为欺诈行为？根据最高人民法院《关于贯彻执行民法通则若干问题的意见》（试行）第68条：一方当事人故意告知对方虚假情况，或故意隐瞒真实情况， 没有索赔行为，又如何去界定着手呢？正如认定合同诈骗罪的着手时点，是以行为人以虚构的单位或名义向他人发出订立合同的要约为准，而不是以行为人催促对方 ...
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文件中有些可能需要鉴定人、财产评估人这些专业人士来提供证明。而这些证明材料的作出往往就会出现共同犯罪人。保险诈骗若内外勾结，成功率特别高。由此可见，这些 提供帮助。所以，应当按照刑法关于共同犯罪的规定追究其保险诈骗共同犯罪的责任。 不管怎样，保险诈骗罪的主体认定一定是保险合同关系中的一方，一定在骗保的 ...
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，该罪的罪状中没有明确规定非法占有目的，而在其它类型的诈骗罪中却规定了非法占有目的（如集资诈骗罪、合同诈骗罪），这种立法处理一定程度上引起了分歧。有人认为 但属于一复合行为，并不构成牵连犯。因此，从牵连犯原则出发认定为盗窃罪或是诈骗罪的观点都是不妥当的。（4）在银行或特约商户取款消费与在ATM上取款， ...
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，该罪的罪状中没有明确规定非法占有目的，而在其它类型的诈骗罪中却规定了非法占有目的（如集资诈骗罪、合同诈骗罪），这种立法处理一定程度上引起了分歧。有人认为 但属于一复合行为，并不构成牵连犯。因此，从牵连犯原则出发认定为盗窃罪或是诈骗罪的观点都是不妥当的。（4）在银行或特约商户取款消费与在ATM上取款， ...
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为数法条所调控，符合法条竞合犯的特征；另一方面，无论从合同诈骗罪的视角看还是票据诈骗罪视角看，本案行为人危害的法益、诈骗的对象毕竟为一个而非数个， 目的行为的牵连关系。然而，刑法本条本款却对此牵连犯罪行为，明确规定应认定为数罪且须“并罚”。可见，立法上确认：因为骗取保险金而故意造成财产损失或者故意造成 ...
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行为。逃交ETC通行费行为不属于破坏社会主义市场经济犯罪的下位犯罪，故排斥合同诈骗罪的成立。其二，区分诈骗罪与盗窃罪的关键是ETC及其管理者是否基于认识错误处分财产。 判决已生效。 [典型意义] 本案典型意义主要体现在以下三个方面： 第一，准确认定跟车逃交ETC通行费行为罪与非罪、此罪与彼罪，统一司法 ...
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的最高量刑是七年有期徒刑，并处罚金；贷款诈骗罪的最高量刑是无期徒刑，并处没收财产。 骗取贷款的行为，为什么既可能被定性为骗取贷款罪，又可能被定性 行为如何定性？根据疑点利益归于被告人的原则，应该做出对有利于被告人的认定，即不认定被告人具有非法占有的目的，定骗取贷款罪。河南省洛阳市中级人民法院（2019 ...
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)个人合同诈骗数额在150万元（二类地区为120万）以上为数额特别巨大。单位犯合同诈骗罪的标准，按照个人犯罪数额标准的5倍掌握。 九、票据、金融凭证诈骗罪( 十四、组织、领导恐怖组织罪（刑法第120条）【12】 具有下列情形之一的，应当认定为组织、领导恐怖活动组织，以组织、领导恐怖组织罪定罪处罚，处十 ...
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；3.侵犯信贷资金犯罪案件在司法实践中有认定构成合同诈骗罪、贷款诈骗罪、盗窃罪三种观点；4.侵犯理财产品案件的认定上，构成盗窃罪是主流观点；5.在 。 3.第三方支付账户信息不属于信用卡信息资料 信用卡信息资料应当仅指与信用卡有关的自身信息、记载信息、申请人信息、密码信息等。非法获取他人第三方支付所绑 ...
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