通过互联网销售， 向购买者承诺极高的年化收益率， 前后吸收了90多万投资人500多亿的资金。由于P2P网络借贷模式是向社会公众非法吸收资金， 该类 ， 但是本文认为， 目前P2P的快速发展产生了很多的违法犯罪现象， 为了保护投资人的利益， 维护我国金融秩序， 必须对P2P中的非法集资等犯罪行为进行严厉 ...
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通过互联网销售， 向购买者承诺极高的年化收益率， 前后吸收了90多万投资人500多亿的资金。由于P2P网络借贷模式是向社会公众非法吸收资金， 该类 ， 但是本文认为， 目前P2P的快速发展产生了很多的违法犯罪现象， 为了保护投资人的利益， 维护我国金融秩序， 必须对P2P中的非法集资等犯罪行为进行严厉 ...
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的公司——公司治理 改制企业——改制合规性、相关利益主体的利益问题解决 （四）独立原则 ? 投资人独立。 ? 尽职调查律师独立。 第三部分： 律师尽职调查的程序 （一）签订保密 五）对所收材料及所作笔录进行研究、调查、向第三方验证，并向投资人作初步汇报。 （六）对于仍未厘清的事实或者还需深入了解的信息 ...
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存在虚假成分，则项目发起人可能涉嫌集资诈骗罪；如果项目发起人直接或间接的承诺给予投资人稳定或固定的回报，则可能涉嫌非法吸收公众存款罪。目前主流的众筹平台 发起人最容易触犯的是擅自发行股票罪。首先，根据《公司法》的规定，有限责任公司的股东不得超过50人，股份有限公司的股东不得超过200人，《证券法》亦 ...
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其自消息来源所获取的机密消息据为己有，图谋私利，显然影响证券交易市场的健全及投资人的信心，自应予以处罚。但台湾证券交易法既对内部人董事、监查人或 为 100,830,058.07元，取其整数）。 2．本案各级法院就消息传递人刑事责任之判决主要内容 本案最高法院并未对于台湾系采市场论或关系论表示意见，亦 ...
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资金交付给中间人，中间人自己进行倒卖银行承兑汇票运营操作，只是将一定的赢利返还给投资人，那么此时，中间人的行为均符合非法吸收公众存款罪和非法经营罪的犯罪构成要件 ，给予开除的纪律处分；构成非法出具金融票证罪或者其他罪的，依法追究刑事责任；以及《中华人民共和国刑法》第一百八十八条之规定：银行或者其他金融 ...
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精辟的分析，[18]他指出：为使公开说明书发挥应有的效用，其内容应让投资人易于理解。惟事实上，公开说明书不但内容十分繁杂，而且性质特殊。一方面，它是 免责条款，并大量运用深奥的专业术语，以保持对投资人的吸引力，并努力避开法律责任。这种情形，常使投资人如雾里看花，以致认购股票或其他有价证券之前，先行阅读 ...
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目的则是一级目的的逻辑结果，也是这些法律规范试图达到的目的所在，即避免投资人因资金无法回笼而将矛盾转移至政府部门从而引发相关的群体事件，继而影响到社会 集资规模不会发展到如此惊人地步。 [16]就近几年发生在我国的一些追究行为人刑事责任的案例来看，也难怪乎舆论（即便是社会精英）几乎一边倒地体现出惊愕和 ...
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一、股权归属 无论依公司法或婚姻法的规定，婚姻关系存续期间，夫妻双方与其他投资人签署公司章程，以共同财产出资和履行出资人设立职责成立公司所获取的股权，或 违反双方关于以共同财产投资获取投资收益的合同为由，诉请股东向其承担违约赔偿责任。难点在于，夫妻另一方难以举证证明股权转让双方恶意串通，以及其利益受到 ...
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应依照《中华人民共和国公司法》自主选择组织形式。 第九条 小额贷款公司的投资人包括：境内自然人、企业法人和其他社会组织；境外小额信贷组织或金融机构；省级 和副总经理/副总裁，下同）的基本情况和聘任其他从业人员计划。 （三）责任承诺书。股东承诺自愿出资入股小额贷款公司，资金来源真实合法；上报申请材料真实 ...
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