地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款，符合合同诈骗罪构成要件的，就将引发合同诈骗罪的刑事法律风险。企业将被判处罚金 解释规定未向社会公开宣传，在亲友或单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相非法吸收公众存款行为。因此，企业应当尽量向企业内部人员及其亲友 ...
//www.110.com/ziliao/article-343384.html -了解详情
认定难度加大温州民间融资市场随着向规模化方向发展，操作手法进一步趋向复杂化。第一，是否属于高利贷难以认定。实践中，由于高利贷禁止规则的存在，高利贷者为了规避法律规定使 。 在司法实践中，在借款方已被认定构成非法吸收公众存款或集资诈骗等罪的情况下，其与自然人订立的借贷合同，法院目前一般均认定为无效，担保 ...
//www.110.com/ziliao/article-337256.html -了解详情
的人员为了私利而大肆滥用职权实施犯罪。[19]由单位决策机关或者负责人决定的行为究竟是否属于单位行为，还需要结合该决定究竟出于为了个人还是单位利益的动机或目的， 曹某某个人买房款来源于公司。但由于公安和检察的侦查和指控均定位于单位合同诈骗，导致侦查取证方向错误，不仅不能有效追赃，而且不能有效证实其非法 ...
//www.110.com/ziliao/article-273924.html -了解详情
的人员为了私利而大肆滥用职权实施犯罪。[19]由单位决策机关或者负责人决定的行为究竟是否属于单位行为，还需要结合该决定究竟出于为了个人还是单位利益的动机或目的， 曹某某个人买房款来源于公司。但由于公安和检察的侦查和指控均定位于单位合同诈骗，导致侦查取证方向错误，不仅不能有效追赃，而且不能有效证实其非法 ...
//www.110.com/ziliao/article-273919.html -了解详情
种形式：1、伪造、变造或盗取企业法人或非企业法人的营业执照、授权委托书、合同专用章与被诈骗方进行协商。针对部分人认为大公司、大企业可靠的认识，犯罪分子往往制造 完合同中的首部和文体之后，要审查对方的上述内容的签字盖章是否有误。买卖双方当事人在签订合同时签字盖章是一项十分严肃的程序，一旦签字盖章，即表明 ...
//www.110.com/ziliao/article-234224.html -了解详情
诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪。又因合同对市场经济的纽带作用,但合同又常被作为诈骗的手段,利用合同诈骗也不仅仅是侵犯了他人财物的所有权,还同时 ,无另行规定破产欺诈罪之必要。 3 也有人认为,妨害清算罪在外国刑法中属于破产诈骗罪,虽我国刑法规定为发生在清算时,但不应机械地认为清算期是 ...
//www.110.com/ziliao/article-227726.html -了解详情
诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪。又因合同对市场经济的纽带作用,但合同又常被作为诈骗的手段,利用合同诈骗也不仅仅是侵犯了他人财物的所有权,还同时 ,无另行规定破产欺诈罪之必要。 3 也有人认为,妨害清算罪在外国刑法中属于破产诈骗罪,虽我国刑法规定为发生在清算时,但不应机械地认为清算期是 ...
//www.110.com/ziliao/article-227682.html -了解详情
诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪。又因合同对市场经济的纽带作用,但合同又常被作为诈骗的手段,利用合同诈骗也不仅仅是侵犯了他人财物的所有权,还同时 ,无另行规定破产欺诈罪之必要。 3 也有人认为,妨害清算罪在外国刑法中属于破产诈骗罪,虽我国刑法规定为发生在清算时,但不应机械地认为清算期是 ...
//www.110.com/ziliao/article-227279.html -了解详情
不同诈骗罪的骗取财物起点数额亦不相同。除了一般诈骗罪外, 常见的还有集资诈骗、合同诈骗等, 构成犯罪的数额起点从5000元以上到上万元甚至数万元。如 案件的成本会大大提高, 其效率则大打折扣; 而且从行为人和被侵害人角度看, 是否合情和必要也值得讨论。 治安管理处罚的证据规则在法律中没有明确规定, 《 ...
//www.110.com/ziliao/article-226499.html -了解详情
责任。但是，在司法实践中，对于单位十分明显的以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构的贷款，符合刑法第224 条规定的合同 ，以单位名义并不是单位犯罪的本质。有些以单位名义实施的犯罪，形式上似乎属于单位犯罪，实质上为自然人犯罪。最高人民法院1999 年6 月18 日通过《关于审理 ...
//www.110.com/ziliao/article-223636.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务