或者没收财产：(一)伪造、变造汇票、本票、支票的;(二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的;(三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件 或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。第一百九十 ...
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有限公司于2012年8月1日，通过其在中国民生银行武汉花桥支行的银行账户汇款1，052，635.62元至武汉市黄陂区水利建筑安装工程公司在中国工商银行武汉 潘某账户上反映证券交易等情况。10、协议书、借据、中国建设银行网上银行转账汇款电子回单，银行账户查询单，证实：2012年8月2日、2012年9月 ...
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陷入盲目听从诈骗分子指示的状态。且结合被告人刘某在没有验明对方真实身份就直接汇款以及被告人的文化、年龄、家庭背景、生活阅历等个人因素分析，其判断能力较其他人弱。但被告人具有初中文化水平，有基本的受教育基础，并能对ATM机汇款、转账等程序操作自如，是一个心智健全的成年人。社会一般人都知晓毁坏ATM机 ...
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关系谈话进行录音;寻找能证明你们之间存在借贷合同关系的证人等。 第二，在协商不成时，向汇款银行所在地或者被告住所地人民法院起诉，请求法院向该银行调取该汇款凭证，并要求对方还款。 第三，关于对方下落不明的问题，1991年7月2日，最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第五条规定：债权人 ...
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【分歧】第一种观点认为，沈某不享有追偿权。沈某在贷款尚未超期时向甲公司汇款，甲公司再开出转账支票向乙银行还款，对于乙银行而言，该笔贷款是由甲公司 回笼账户汇入与贷款等额的款项，甲公司于当日即开出转账支票向银行还款，可知沈某汇款行为具有代甲公司还款的意思。沈某因不愿失去抵押物而代偿贷款，应当视为抵押权人 ...
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应当拍照，需要鉴定的，应当及时鉴定。对扣押的物品应当根据有关规定及时估价。冻结存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，应当登记并写明编号、种类、面值、张数、金额 告知其在一个月内将执行回单送回。第三百六十八条 对冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产判决没收的，第一审人民法院应当在判决生效后，将 ...
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主管签字，会计审核时间、天数无误并报其他行政管理人员复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。 第三十六条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门主管、总经理签字。会计审核有关凭证。 第三十七条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当 ...
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： （一）伪造、变造汇票、本票、支票的； （二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的； （三）伪造、变造信用证或者附随的单据、 、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。 第一百九十五 ...
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生效条件。因此，要证明双方当事人之间存在债权债务关系，最好有借贷基础合同和汇款记录，收据可以作为提升证明力的辅助证据。在只有收据时，能否确认借贷关系 财产变动情况以及证人证言等事实和因素，综合判断查证借贷实施是否发生。在只有汇款记录时，能否确认借贷关系成立？依据《审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定 ...
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视为对夫妻双方的赠与，且是平分的。 婚后父母出资房产的认定： 1， 要保留好父母一方汇款给子女一方的记录，这是很关键的。 2， 同时要看父母汇款给一方的时间与购房时间的间隔是否合理，也就是说能否合理的认定父母当时给钱是否能认定为购房之用。 3， 若父母仅仅只付了一部分房钱，法院分配房子 ...
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