出,如网络游戏平台.接下来黑客快速购买游戏装备,利用转入该平台账户的被害人资金进一步洗钱.与 FATF 发布研究报告的同一年,中国人民银行出台了《非金融机构服务管理办法》,意味着第三方支付已纳入反洗钱监管范畴.近几年央行对第三方支付企业的洗钱交易监管力度逐步加大,并出台专门性的反洗钱法律文件.同时 ...
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预售合同的义务。至于交付使用并办理物权手续的最终房屋面积，应按照《商品房销售管理办法》的规定，以法定测绘面积为准。如有误差，按照有关司法解释处理，其 致函原告称，由于其合作的银行无法贷款70%的房贷，通知原告须付10%的现金房款148万元。次日，原告即将该款汇入卖方指定的银行账号，买卖双方房产交接并去 ...
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综合判断当事人的主张能否成立，加强测谎等技术辅助手段的应用。对于当事人主张现金交付的事实以及主张对方提供了非法证据等情形，法院应当扩大依职权调查的范围 认定问题典当企业出借款项未依法设定抵押或质押的，性质上属于违法。《典当管理办法》规定典当企业“不得从事信用贷款”等违法金融活动，否则借贷合同无效，但因 ...
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等综合判断当事人的主张能否成立，加强测谎等技术辅助手段的应用。对于当事人主张现金交付的事实以及主张对方提供了非法证据等情形，法院应当扩大依职权调查的范围 认定问题 典当企业出借款项未依法设定抵押或质押的，性质上属于违法。《典当管理办法》规定典当企业不得从事信用贷款等违法金融活动，否则借贷合同无效，但因 ...
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综合判断当事人的主张能否成立，加强测谎等技术辅助手段的应用。对于当事人主张现金交付的事实以及主张对方提供了非法证据等情形，法院应当扩大依职权调查的范围 认定问题 典当企业出借款项未依法设定抵押或质押的，性质上属于违法。《典当管理办法》规定典当企业“不得从事信用贷款”等违法金融活动，否则借贷合同无效，但 ...
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综合判断当事人的主张能否成立，加强测谎等技术辅助手段的应用。对于当事人主张现金交付的事实以及主张对方提供了非法证据等情形，法院应当扩大依职权调查的范围 认定问题 典当企业出借款项未依法设定抵押或质押的，性质上属于违法。《典当管理办法》规定典当企业“不得从事信用贷款”等违法金融活动，否则借贷合同无效，但 ...
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工业盐，也无相应执法权。根据原国家计委、原国家经贸委《关于改进工业盐供销和价格管理办法的通知》等规定，国家取消了工业盐准运证和准运章制度，工业盐也 红旗街社区健身器材处，持刀对被害人张某某和王某某实施抢劫，抢走张某某5元现金及手机一部。后将所抢的手机卖掉，所得赃款用于上网。裁判结果河南省平顶山市新华区 ...
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的有关外资的地方立法包括《外商投资企业审批条例》、《外商投资企业土地使用管理办法》、《外商投资企业清算条例》、《鼓励外商投资浦东新区的若干规定》 法没有规定出资比例，而公司法规定了 20%的首期出资比例。外资法没有规定现金出资比例，而公司法有 30% 的要求（注：《中外合资经营企业法》第 28 条规定 ...
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作出解释，明确刑法规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转帐结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。这一立法解释尽管与1999年《银行卡业务管理办法》对信用卡的解释有所区别，这是运用合理的刑法解释方法得出的一个 ...
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内容分别为是否同意发行股票、发行人的募集资金投资项目是否符合国家产业政策和投资管理的规定。创业板企业在报审程序上有所简化，报审前不再要求征求 、法律依据不同 主板及中小板的主要法律规定有： 《首次公开发行股票并上市管理办法》(2006年5月17日) 《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订) 《 ...
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