是立法的疏漏，并建议在将来的立法中增设有关变造信用卡以及使用变造信用卡进行诈骗的犯罪行为{11}。笔者不同意这种观点。因为伪造信用卡与伪造货币、其他金融票证 指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部或部分功能的电子支付卡。信用卡以自然人或单位的信用作保证，由此 ...
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是立法的疏漏，并建议在将来的立法中增设有关变造信用卡以及使用变造信用卡进行诈骗的犯罪行为{11}。笔者不同意这种观点。因为伪造信用卡与伪造货币、其他金融票证 指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部或部分功能的电子支付卡。信用卡以自然人或单位的信用作保证，由此 ...
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在主张上游犯罪人参与洗钱行为应当数罪并罚时，是否意味着实施了盗窃、抢劫、诈骗等犯罪之后进行掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的也应该数罪并罚? 洗钱罪 如果上游犯罪人，无论实施了盗窃、诈骗、抢夺、抢劫还是实施了毒品、走私、贪污、受贿的，只要将犯罪所得或者犯罪所得收益进行现金走私，存放于金融机构，通过地下 ...
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在主张上游犯罪人参与洗钱行为应当数罪并罚时，是否意味着实施了盗窃、抢劫、诈骗等犯罪之后进行掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的也应该数罪并罚? 洗钱罪 如果上游犯罪人，无论实施了盗窃、诈骗、抢夺、抢劫还是实施了毒品、走私、贪污、受贿的，只要将犯罪所得或者犯罪所得收益进行现金走私，存放于金融机构，通过地下 ...
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罪的一行为，必然同时触犯盗窃罪或者诈骗罪等罪名。例如，使用伪造的或者作废的信用卡进行诈骗财物的活动，构成信用卡诈骗罪，而该行为同时符合诈骗罪的主要特征。按照法条竞合的一般 （致刘重伤）。杨见刘倒地后，便一人走向前，从刘的身上搜走现金200元，并让刘交出手机。后刘某与许某离开现场（未推走摩托车）。本案的 ...
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职员的疏忽并不意味着王某已经在法律上占有了银行１．８万元，银行的１．８万元现金也不可能成为遗忘物，因此，王某取出１．８万元的行为不成立侵占罪。其次 ，案例六中的管理人员）与被害人（章某）不同一的情况下，要认定为三角诈骗，前提是受骗人具有处分（交付）被害人财产的权限或处于可以处分被害人财产的地位。换言之 ...
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、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、 在十万元以上的。第五十三条[信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)]进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)使用伪造、变造的信用证或者附随 ...
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事实】2003 年8月11日深夜，犯罪嫌疑人蒋某撬开刘某家窗户后入室搜找现金未果。正欲搬走刘某客厅一台彩色电视机时，刘某从床上惊醒，一边喊抓 是盗窃广播设施、盗窃电力设施、盗伐林木、金融诈骗罪、合同诈骗罪等行为，比普通盗窃、诈骗、抢夺有更多的社会危害性，法律没有明确规定此类行为后采用暴力、胁迫手段不能 ...
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negotiable instrument）。 [83]也有学者说，如果法院没有支持古老的信用证独立性原则，那么人们象现金一样（cash equivalent）利用信用证的事实将很容易地被破坏（be duhmed）。 [84]另外 ...
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交付给行为人或者放弃自己的所有权，或者免除行为人交还财物的义务。[2] 以下几种诈骗手法皆可触犯诈骗罪： 以移动电话号码中奖为诱饵，通常是要求先寄几 手机短信息的行为，其中包括假冒银行或银联名义发送手机违法短信息进行诈骗或者敲诈勒索公私财物的情况。公安部、信息产业部、中国银行业监督管理委员会要求，相关 ...
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