研究。 1、通过金融机构的洗钱犯罪 这里所说的金融机构主要是指中央银行和各商业银行，另外还包括城市信用社、农村信用社、证券交易所、保险公司、邮政储 Financial world.第164页。 [11]注：参见邹明理、宫万路：《论洗钱犯罪的特征及法律对策》，《现代法学》1997年第5 期，第52页。 ...
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，扩大利润空间，在有限责任的法律保护下，一旦面临破产，股东只需以自己出资为限对债权人负责。这样就升高了债权人的投资风险，风险在于当企业破产时，破产财产 对担保物权人的偏袒。况且在多数情况下，要求企业在贷款时提供担保物的多为商业银行的金融机构，它们比一般出借人具有更多的专业知识和雄厚资本，如此悬殊的实力 ...
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是产生在商业银行与出口企业之间，这是市场交易中典型的汇率风险，属于商业风险。并不是由于政府或公共机构具有主观倾向性的行为带来的，不应该在法律调整 的价值。 [52]参见前引[8]，第 514 －515 页。 [53]参见刘秀光：《论货币主权在汇率变动中的作用》，载《学术问题研究（综合版）》2008 年 ...
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这些风险尽量由公司债权人来承担。对于这个诱因一旦法律约束不足，便极有可能诱发道德风险，导致部分股东虚假出资、抽逃出资，从而影响社会经济生活健康、有序的发展 中也起着不容忽视的作用。这些中介组织主要是指验资机构、资产评估机构、商业银行、企业登记代理机构等。立法者为了确保公司资本充实、维护正常的交易秩序， ...
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名称，如果不加防范，在市场传播和同业竞争中有淡化为同类商品通用名称之法律风险，因此应在一些特殊的情况下认可通用名称具有商标意义。[4]我国《商标法》 种合同债权，只是冠名债务由实际经营权人履行。 除了单一的物名冠名权交易，在商业实践中还存在着物名冠名权与实体物权或者其他财产权益组合交易的情形。冠名权与 ...
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【正文】 保证保险合同最早出现于十八世纪末、十九世纪初的英国、美国等商业信用发达的国家。在我国，保险公司开办保证保险业务起步较晚，属于一项新的 的信用共享机制。由于在个人保证保险中作为贷款人的银行的贷款风险几乎为零，致使法律规定的上述审贷义务形同虚设。在银行对借款人的信用体系尚未建立的同时，由于没有 ...
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银行的资本充足率，从而提高银行抵御风险的能力。由这个专门机构通过出售、重组、证券化等方式，迅速处理不良资产。我国四大国有商业银行已经着手设立这些专门机构 将会产生转让过程中涉及到原始权益人、spv、 债务人三方面的合同变更有效性的法律依据问题。其理由是：根据民法原理，权利人转让权利必须采取一定的步骤， ...
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不正当竞争的牺牲品。 3.从宏观调控法律制度看,主要障碍在于:(1)在我国，至今无专门为中小企业提供贷款的银行，现有的商业银行考虑到中小企业数量众多,要求贷款的 利率也要比给大企业的贷款利率高(按中国人民银行的规定,可以高2个百分点),而且为减少风险,银行在向中小企业贷款时往往还设置了繁杂苛刻的规定、 ...
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是由于银行业通过大量的证券附属机构参与证券业务所造成的，而且，国会认识到由于商业银行直接或间接地从事投机证券交易，在股市暴跌时，他们因此受到了严重的 ，则巴林分公司期货交易的金融风险就不会这么轻易的向总公司扩散，导致整个金融集团的崩溃。 当然，有的学者认为，通过相应的法律规定可减少银行业与证券业兼营所 ...
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秘密等等。 (三)金融风险 电子商务的发展同样给社会经济管理层面带来了不少法律问题。随着金融业的网上发展，金融也趋向电子化。网上银行的兴起，就给传统 ： 1、非法设置网上金融机构犯罪 一些违法组织和个人未经中国人民银行批准擅自在网上设立商业银行或者其它金融机构。 2、贷款方面的犯罪 行为人以非法占有为 ...
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