合作社及其联社和农村信用社极其联社；邮政储蓄机构；非银行类机构，包括企业集团财务公司、信托投资公司和金融租赁公司；外资金融机构，主要包括外资独资银行、 把 “掩饰、隐瞒”当作行为人犯罪目的的行为表现。 三、洗钱罪构成的主观方面问题 从洗钱罪的罪状“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、 ...
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个方面都形成有实际贸易的假象；有的为防止犯罪行为暴露，经常更换业务员、财务等关键涉案人员，案发时这些关键人员均难以找到，加大了破案的难度。 （ 人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定》的若干问题的解释第一条第六款规定“……造成国家税款损失50万元以上并且在侦查终结前 ...
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：4.股东会临时召集请求权或自行召集权；5.出席股东会并行使表决权；6.对公司财务的监督检查权；7.公司章程和股东大会记录的查阅权；8.股东优先认购权；9 ，但并非主要义务。在出让股东已经全部接收了受让方的股权转让价款并进行了公司财务、管理等项交接后，可认为合同已经实际履行。受让方可以要求公司或出让人 ...
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公司 2011 年末资产总额、负债总额虚增;导致 2011 年末货币资金和应付票据大量增加;导致 2011 年末资产负债率上 升,公司偿债能力受到一定程度影响。但上述财务信息的重大变化不会导致投资者对于公司资产质量和投资价值 的高估,不影响公司财务信息披露的真实、准确和完整性。 综上,公司不规范使用 ...
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法律教育是社会主义市场经济法治属性的必然要求。 2我国高职院校创业法律教育存在的问题 2.1人才培养目标定位不准确，缺少创业法律教育理念 人才培养方案是高校人才 策划和财务管理，很少涉及创业法律教育以及培养学生的法律风险防范意识等内容。但是，学生在创业过程中，又不可避免地会接触到各式各样的法律问题， ...
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保障机制，当前我国的社会保障制度的运行与实施过程之中还存在着很多亟待解决的问题与不足，因此对于我国社会保障制度进行深入系统的研究分析，探讨总结其中存在 难以进展；再者就是对于相关资金的监管工作比较混乱，因为我国的会计核算制度以及财务管理制度的不完善，使得社会保障资金被随意挪用的腐败现象时有发生。 （四 ...
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原则予以特殊权重。除此之外，二十国集团有权选择是否保留这些财务关系。对于避税港的避税问题，由英美日法、德国、澳大利亚以及加拿大等七个国家 完善，我们一定可以成功完成这项使命。 参考文献 [1]刘彬.离岸公司的避税问题[J].经贸实践.2016. [2]周元,吴亮亮.离岸公司避税避税地和税收协定的应用[ ...
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重整程序 契约型基金是资金的集合，并非具体的法律实体，不存在适用破产程序的问题。公司型基金和所有公司一样，属于企业法人，当然适用《企业破产法》的规定 破产，这无疑是对重整计划执行过程的有效监督。 结 语 作为旨在帮助债务人摆脱财务困境、恢复营业能力的制度设计，破产重整在企业债务危机应对方面发挥着重要 ...
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情形做出了明确规定，公司成立后，公司、股东或者公司债权人以相关股东制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配；通过虚构债权债务关系将其出资转出；利用关联 而应属管理强制性规定。根据《最高人民法院关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》第十六条：“人民法院应当综合法律法规的意旨，权衡相互冲突的 ...
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这一犯罪越来越多的引起了社会公众的关注和思考。 一、农村干部贪污犯罪问题的提出 在社会主义新农村建设和城市化过程中，农村干部利用职务上的便利，侵吞 对广大农村干部起到警示教育作用。 4. 建立健全长效监督机制，加强对村政务和财务的公开工作。在农村建立健全村民理事会、村民理财小组，完善资金管理制度、民主 ...
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