，并将其信用额度通知出口保理商。《国际保理商联合会国际保理惯例规则》规定，进口商必须在收到申请后的14 天内毫无延误地将其决定通知出口保理商；如 金融出版社。2004 年版。 [5]朱宏文。法律实务与国际保理。中国方正出版社。2001 年版。 [6]国际保理业务管理规则。第7 条。 宋婕厦门大学法学院...
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是：（1）是否达到了相关管理规定、操作规范的要求；（2）是否达到了同行工作人员应当达到的注意程度。此外，如果银行能够证明受害人对密码的泄密、 认识，本案二审判决是妥当的：被告作为“由法律、法规授权的组织”，对“120”电话业务的相对人负有一般的义务；由于县长和主管副县长批示同意给原告开通“120”电话 ...
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（Capital Adequacy Accord），提出8%的最小资本作为信用风险的测量标准，即商业银行的资本充足率应以资本对风险加权总资产之比来衡量，该比率不应 银行也先后出台了《银行账户管理办法》、《境内外汇账户管理办法》、《关于大额现金支付管理的通知》、《大额现金支付登记备案规定》等法规和规范性 ...
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进行工商登记，登记内容没有从事金融业务的职能，或直接以个人的名义进行放贷，不属于1994年8月5日中国人民银行发布的《金融机构管理规定》第3条规定的“ 贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；（四）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。”该《办法》第五条规定：“ ...
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《刑法》规定了六类金融犯罪：即妨害货币管理秩序犯罪；破坏金融机构管理秩序犯罪；破坏金融业务管理秩序罪；破坏证券、股票、债券发行管理秩序犯罪；破坏外汇管理秩序 汇款凭证、存单等，虽然在用途和操作程序上有一定的区别，但它们都是银行的结算凭证．利用票据或其它结算凭证诈骗，二者没有本质的区别。违法向关系人发放 ...
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的行为是否仍应定罪量刑。例如1979年《刑法》第117条规定违反金融、外汇、金银、工商管理法规，投机倒把，情节严重的，构成投机倒把罪。在1993年以前 而对信用卡概念的界定则必须参照行政刑法的规定。1999年中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第5条规定，银行卡包括信用卡和借记卡；第6条进一步明确 ...
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的行为是否仍应定罪量刑。例如1979年《刑法》第117条规定违反金融、外汇、金银、工商管理法规，投机倒把，情节严重的，构成投机倒把罪。在1993年以前 而对信用卡概念的界定则必须参照行政刑法的规定。1999年中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第5条规定，银行卡包括信用卡和借记卡；第6条进一步明确 ...
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《刑法》规定了六类金融犯罪：即妨害货币管理秩序犯罪；破坏金融机构管理秩序犯罪；破坏金融业务管理秩序罪；破坏证券、股票、债券发行管理秩序犯罪；破坏外汇管理秩序 汇款凭证、存单等，虽然在用途和操作程序上有一定的区别，但它们都是银行的结算凭证．利用票据或其它结算凭证诈骗，二者没有本质的区别。违法向关系人发放 ...
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，要加强对银行、保险、证券公司等金融机构及其衍生金融产品交易的监管，既要防止垄断，改善服务，又要防范金融风险。中国需要加强对国家外汇储备和对外投资 、《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动争议调解仲裁法》以及《外国人在中国就业管理规定》均未涉及外国人就业问题，1996年国家四部委联合颁发的《外国人在中国 ...
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者确定贷款期限，分笔发放的贷款除外。第九条存单质押贷款利率按国家利率管理规定执行，计、结息方式由借贷双方协商确定。第十条在贷款到期日前，借款人可 其派出机构备案。第二十八条城市信用社、农村信用社、村镇银行、贷款公司、农村资金互助社办理个人存单质押贷款业务适用本办法。第二十九条本办法由中国银行业监督管理 ...
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