银行的现金管理制度 -法学论文搜索

最高法院关于民间借贷的研究报告

现金交付的事实以及主张对方提供了非法证据等情形，法院应当扩大依职权调查的范围，特别是大额的现金交付一来不符合日常习惯，二来有逃避金融监管之嫌，对此应当严格把关以不超出4倍利率为限。如果既未约定借期利率也未约定逾期利率的，债权人参照人民银行同期同类贷款基准利率主张自借款逾期之日起或者自权利主张之日起的 ...

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最高院民一庭完善民间借贷法律规制的具体建议

现金交付的事实以及主张对方提供了非法证据等情形，法院应当扩大依职权调查的范围，特别是大额的现金交付一来不符合日常习惯，二来有逃避金融监管之嫌，对此应当严格把关以不超出4倍利率为限。如果既未约定借期利率也未约定逾期利率的，债权人参照人民银行同期同类贷款基准利率主张自借款逾期之日起或者自权利主张之日起的 ...

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民间借贷纠纷案件若干意见的解读

通过转账支付，可以推定当事人在借款本金中预扣了利息，出借人主张剩余部分系采用现金支付的，应提供证据证明，否则对其主张不予支持。至于“大额、小额”的标准此外参照借期内利率计息已经足以弥补出借人的损失。而且收取罚息是人民银行的管理行为，平等的民事主体之间没有管理与被管理的关系，除当事人另有约定外，债权人 ...

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最高法院民一庭：完善民间借贷法律规制的具体建议

现金交付的事实以及主张对方提供了非法证据等情形，法院应当扩大依职权调查的范围，特别是大额的现金交付一来不符合日常习惯，二来有逃避金融监管之嫌，对此应当严格把关以不超出4倍利率为限。如果既未约定借期利率也未约定逾期利率的，债权人参照人民银行同期同类贷款基准利率主张自借款逾期之日起或者自权利主张之日起的 ...

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前海跨境人民币贷款管理暂行办法及实施细则

营业执照等材料，申请开立一般存款账户，专门用于存放从香港汇入的前海跨境人民币贷款资金，该账户不得办理现金收付业务，该账户存款利率原则上按照中国人民银行资金用途和流向进行审查，建立完整的业务台账，建立前海跨境人民币贷款档案管理制度，妥善保管相关凭证资料。第十五条境内结算银行应按规定报送以下信息： ...

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浅谈农民工权益保护！

中央政法委书记周永康在《求是》杂志2010年第4期刊登的署名文章，不仅提出要加快推进户籍管理制度改革，而且提出，探索以证管人、以房管人、以业用人单位工资发放情况。对发生过拖欠工资的用人单位，强制在开户银行按期预存工资保证金，实行专户管理。监督最低工资制度的执行，用人单位不得以实行计件工资为由拒绝执行 ...

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我国预付式消费模式的法律规制（下）

预付款这一情形。1998 年中国人民银行与国家工商总局联合颁布《会员卡管理试行办法》，规定审批和备案制度，同时规定申请发行会员卡机构的净资产总额和申请使得固定资产占总的权利和职责等方方面面；同时，预付式消费模式的法律规制并不是孤立建构的，而是包含在以现金、票据、银行卡、多用途预付卡和单用途预付卡等 ...

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中小企业如何应对资金管理问题

有些中小企业财务制度不健全，会计报表反映不真实，影响投资者作出正确的信贷或投资决策。其次，资金运动不透明，资产流失严重。企业资金分别存放在不同商业银行的多个使资金出现浪费与流失。缺乏专业的知识，经营管理不到位，出现管理不到位、存货过期变质、库存数量不准确等问题。再次，现金管理不严，造成资金短缺与 ...

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境外投资的国内监管框架及适用实务

监督 1. 外管部门通过外汇指定银行审核相关文件，进行境外投资利润的汇回或留存境外相关事项的监督。 2. 部委联合境外投资事后管理制度从2003年开始，境外。首先，其国际影响巨大；其次，收购方未安排国内银行融资计划（国内银行对路条还是非常重视的），用自有现金完成交易。 2. 注意保密条款与前置程序 ...

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澳门、香港与祖国内地的货币银行法律制度评析

，除要求银行定期报送有关财务报表、统计资料外，并可以在事前不通知的情况下，到银行直接检查该银行的交易、簿册、帐目及其它记录或文件，以判断银行活动是否民事责任由总行承担。其主要监管措施有：制订本行的业务规则；建立和健全本行业的业务管理、现金管理和安全防范制度以及对存款、贷款、结算、呆帐等各项情况的稽核 ...

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