，并监督执行。省、自治区人民政府建设行政主管部门会同同级财政部门以及中国人民银行分支机构，负责本行政区域内住房公积金管理法规、政策执行情况的监督。 第二章 机构。住房公积金管理委员会的成员中，人民政府负责人和建设、财政、人民银行等有关部门负责人以及有关专家占1/3，工会代表和职工代表占1/3，单位代表 ...
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时，犯罪才得以暴露。 （2）犯罪主体以金融机构领导特别是基层金融单位负责人为主，并向 多元化方向发展，共同犯罪增多，法人犯罪时有发生。 金融机构领导贪污贿赂 涂改或毁损账目，在金融领域则可能表现为通过计算机利用管理漏洞，轻而易举地把银行巨额资金转为私有，同中却可能同某项复杂的金融决策联系一起，隐蔽性更 ...
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停止清偿债务，非经人民法院许可不得支付任何费用； （四）通知债务人的开户银行停止债务人的结算活动，并不得扣划债务人款项抵扣债务。但经人民法院依法许可 结果； （三）指定并宣布债权人会议主席； （四）安排债务人法定代表人或者负责人接受债权人询问； （五）由清算组通报债务人的生产经营、财产、债务情况并作 ...
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瓶颈效应？深层原因在哪里？ 司法部国有企业问题研究及公司治理结构专项研究课题组负责人、经济法专家刘大洪指出，目前以上市公司和国有企业问题为中心的中国市场经济 市场导向型为辅；中期为了平稳过渡，二者并重，综合发展；然后为了长治久安，由银行导向型转变为市场导向型。在这个过程中，任何左倾或右倾的极端做法都是 ...
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意见》;2010年2月财政部颁布了《中央金融企业负责人薪酬审核管理办法》;2010年3月银监会发布了《商业银行稳健薪酬监管指引》（以下简称指引），据此 也是对金融机构社会责任的强化。 我国金融机构社会责任也正在兴起，许多商业银行发布了社会责任年度报告，银监会2007年发布的《关于加强银行业金融机构社会 ...
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要充分发挥各级领导班子层的作用，金融机构一把手和基层营业网点及职能部门主要负责人要明确自己的责任目标，把预防金融从业人员职务犯罪工作作为自己的重要职责 系统职务预防的认识与思考》中南工业大学出版社，2001年 4、《中国农业银行违法违纪典型案例选编》 2002年 5、《忏悔之声》中央金融纪工委驻济南 ...
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与企业共同开发新型消费卡或银行卡，可称为金融预付式消费卡。国内学者也提出银行介入预付式消费的思路[3]。另一方面，境外不仅存在第三方发卡的做法，有些国家还 ，预付式消费合同（票证）必须记载的事项，包括发行人名称、地址、统一编号及负责人姓名，消费凭证的面额或使用项目和使用次数，消费凭证的编号，消费凭证的 ...
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机构。住房公积金管理委员会的成员中，人民政府负责人和建设、财政、人民银行等有关部门负责人以及有关专家占１／３，工会代表和职工代表占１／３， 担保。 第二十九条 住房公积金的增值收益应当存入住房公积金管理中心在受委托银行开立的住房公积金增值收益专户，用于建立住房公积金贷款风险准备金、住房公积金管理中心 ...
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才可以通过吸收储户存款，然后在证券市场上开展承销或投资活动。但美国国民银行想方设法绕过相关的法律规定，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场上。美国 股计划。2009年1月13日，财政部下发《关于金融类国有和国有控股企业负责人薪酬管理有关问题的通知》（财金[ 2009 ]2号） ，要求各国有及国有控股 ...
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以可乘之机。因此，要预防资金掮客犯罪，必须要对症下药，做好内部管理工作。 1.银行内部应深入开展自查自纠活动，对客户资金的安全状况进行系统的检查和清理，防止 负责人作书面汇报，征得同意后方可实施，防止财务负责人擅自动用资金。同时，财务人员应加强与银行的沟通，及时核对账目，做到账账相符。 同时，检察机关 ...
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