)。 但是必须明确，腐败犯罪所得的资产往往被洗钱或转移至税收和法律天堂的银行账户中，甚至直接通过现金走私予以转移，很难跟踪。由于腐败公职人员往往利用 与困境并存。 (一)通过资产所在国的没收程序追回资产 一般情况下，为了永久拥有和使用非法获得的财富，腐败公职人员在向外国非法转移腐败犯罪所得时，必须采取 ...
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。在建行剥离案件中，该份《借款合同》标的额，根本就未转到建筑公司账户内，而是由银行以该公司名义，于1994年1月10日 转入被告设立的账户款项， 的借款。建行从信达资产管理公司取得了100余万元收购资金，其实质还是建行原来使用的资金；第二，呆帐贷款划转到金融资产管理公司后，如果无其他方式处置，财政部 ...
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请求，主要理由是被告/债务人并不从该有限责任公司接收任何收益分派，而是直接使用后者的资金支付个人账单，因此原告/债权人以常规方式扣押原告收益的任何努力都 〕，但被告与Hafen的欺诈行为并无关联――Hafen并未通过被告实施欺诈，被告银行账户中的款项也与欺诈活动完全无关－－因此没有满足第二个前提。法院 ...
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即可，而无需征得对方同意。另外，笔者认为，对超过诉讼时效的贷款，银行也可从客户的账户上扣款收贷，因为诉讼时效期间届满权利人丧失的只是胜诉权，实体权利并未 权是一种法定权利，其享有不需要当事人进行约定。银行运用撤销权，可以挽回借款人逃废银行债务造成的损失。三、使用不安抗辩权，化解贷款风险不安抗辩权，又称 ...
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并登记其身份证件上的姓名和号码。该条内容明确规定了金融机构为客户开立账户的操作程序，但并未规定金融机构有审查、辨别身份证真假的义务。从条文含义理解 就不是证件真实性与否的鉴定机关，也无权作出鉴定结论。 2、个人电子银行业务中可以使用的个人有效身份证件包括居民身份证、军官证、警官证、文职干部证、士兵证、 ...
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。在建行剥离案件中，“该份《借款合同》标的额，根本就未转到建筑公司账户内，而是由银行以该公司名义，于1994年1月10日 转入被告设立的账户款项， 的借款。建行从信达资产管理公司取得了100余万元收购资金，其实质还是建行原来使用的资金；第二，呆帐贷款划转到金融资产管理公司后，如果无其他方式处置，财政部 ...
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的性质。责令退赔本质上属于以强制执行作为后盾的命令，但又不同于直接使用强制力的追缴和没收，通常应当在追缴之前发出;如果办案人员认为违法所得财产的占有 财产范围，在案证据证明案中9套房产的购房资金来源于被告人白静控制的公司银行账户，具有高度可能性，法院裁定予以没收;对于另外1套房产，对于在案证据无法证明 ...
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。我感觉，这种情形和冒用他人信用卡不一样。冒用他人信用卡时，商家会关心发卡银行是否会认可，因而可以认为行为人冒用他人银行卡时，商家产生了认识错误进而处分了财产 第三方支付平台，店员可能并不关心行为人使用谁的微信、支付宝，因为只要行为人一刷微信、支付宝，钱款就进入了自己的账户。如果是这样的话，对于在店员 ...
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11月3日 法发〔1993〕30号 39 最高人民法院印发《关于审理离婚案件中公房使用、承租若干问题的解答》的通知 附：最高人民法院关于审理离婚案件中公房 年10月18日 法（经）复〔1988〕45号 58 最高人民法院关于出借银行账户的当事人是否承担民事责任问题的批复 1991年9月27日 法（经） ...
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操作，并按照提示输入银行卡号、身份证号、发动机号、卡密码及短信验证码后，银行账户被转走了2000元。许先生这才发现，自己被骗了。 与许先生有着 不在少数。 据悉，福建省泉州市反诈骗中心民警梳理发现，仅在泉州市，就发生过数起公众因使用公众号被骗的案件。 接受《法制日报》记者采访的业内专家认为，假公众号在 ...
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