粗法条后细法条、先原则法条后具体法条的路径寻找相关规定。目前，需要掌握的法条主要有：首先是“三罪”各自所在刑法分则中的条文，接着要逐步分析的 立法解释；最高人民法院《关于村民小组组长利用职务便利非法占有公共财物行为如何定性问题的批复》、《关于对受委托管理、经营国有财产人员挪用国有资金行为如何定罪问题的 ...
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传真机就可开业）、网络型（信誉好的大钱庄带动若干小钱庄，形成网络化经营）。这种非法的组织形式，天然地与洗钱犯罪勾结在一起，通过“地下钱庄”进行的洗钱 纳入洗钱罪的上游犯罪，有利于防止和打击这些犯罪。或将“上游犯罪”扩大为一切谋利性犯罪，这样从根本上解决洗钱资金性质难以认定的侦查现状。 2、增加相关罪名 ...
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动力。但立法界、司法界对于侵犯商业秘密保护的相关立法实际应用并没有到达游刃有余的程度，特别是对于侵犯商业秘密罪的认定方面还存在争论。本文通过一则典型的 行为人并不将商业秘密直接投入生产、经营活动中，而是将其作为一种信息或技术资源用于科研开发活动中，属于间接使用[[1]。非法使用的商业秘密仅包括非正当 ...
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罪与寻衅滋事罪中的强拿硬要的区分 强迫交易罪是新设立的罪名，1979年《刑法》及相关法律均无直接的规定，在新刑法颁布以前，司法实践中是作为流氓罪处理的 不能为了片面追求打击力度而忽视这一原则，上述第一个案例中，每次殴打他人的目的是为了达成每笔交易，获得非法利益是支付了一定对价的，而且，多次以暴力手段 ...
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和《私募投资基金募集行为管理办法》中关于私募基金募集的相关规定，符合非法吸收公众存款罪中的非法性、公开性、利诱性和社会性四大特征，那么基金公司和从业 募的本质特征，不能认定其为合法。 第二，我国对金融行业有准入限制和经营范围限制，中国人民银行授权商业银行及其他吸收存款经营权的金融机构专营吸收存款的业务 ...
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借贷诉讼请求借款人偿还借款，法院审理发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪，裁定驳回起诉（案例一、案例二） 案例一：赵学军与赵明伍、刘克胜民间 （2016）最高法民申3534号裁定书，驳回其再审申请。 三、部分地方高院相关指导意见 （一）《四川省高级人民法院关于审理民间借贷纠纷案件若干问题的指导意见》（ ...
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犯罪等上游犯罪行为类型、形式的不断丰富，在司法实践中出现的洗钱案例越来越多。洗钱罪所涉及的领域非常广泛，包括法律、金融、税务、商业、外交等 煽动实施恐怖活动，利用极端主义破坏法律实施，强制穿戴宣扬恐怖主义、极端主义服饰、标志，非法持有宣扬恐怖主义、极端主义物品犯罪案件；（四）危害国家安全、走私、洗钱、 ...
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千八百一十二元七角九分，发还相关被害人（详见附表）。上诉人缪忠应上诉主张其开办经营“优易网”借贷平台不具有非法集资、非法占有他人资金的目的，其只是挪用了 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要 ...
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。据此，本罪的行为对象表现为国家工作人员索取他人财物或非法收受他人财物的行为。根据法律规定，财物是财产、物资的简称，是反映社会主体进行或维持经营管理活动 的角度看，有时还需从刑罚必要性角度进行判断。 天价葡萄案是[33]即典型的案例。该案在审查起诉期间，由于存在较大争议，公诉机关将此案退回公安机关补充 ...
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文件，为被拆迁人骗取拆迁补偿款、安置条件的，应当按照提供虚假证明文件罪定罪，索取或者非法收受他人财物的是量刑的加重情节。与被拆迁人事先有通谋的 规定定罪处罚。 3。拆迁管理部门未与拆迁公司、评估公司等相关企业脱钩，拆迁管理部门及其工作人员直接参与拆迁经营活动的，为他人骗取拆迁补偿款、安置条件提供帮助的 ...
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