。人民法院在审理民事案件过程中发现存在“虚增债务”“伪造证据”“恶意制造违约”“非法吸收公众存款”及“集资诈骗”等犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌犯罪的线索 以欺骗手段取得金融机构信贷资金，再高利转贷他人的；（4）面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取 ...
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。 人民法院在审理民事案件过程中发现存在虚增债务伪造证据恶意制造违约非法吸收公众存款及集资诈骗等犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌犯罪的线索 的法律性质，准确划定金融创新和金融违法犯罪的边界。 办案机关应当及时将非法发放民间贷款活动的相关材料移送银行业监督管理机构。对金融监管部门工作人员、银行业 ...
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。 人民法院在审理民事案件过程中发现存在虚增债务伪造证据恶意制造违约非法吸收公众存款及集资诈骗等犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌犯罪的线索 的法律性质，准确划定金融创新和金融违法犯罪的边界。 办案机关应当及时将非法发放民间贷款活动的相关材料移送银行业监督管理机构。对金融监管部门工作人员、银行业 ...
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借款项负清偿责任。22、ATM机还款债务人主张债权人账户新收款项系其通过自动存款机偿还借款，债权人否认但未能举证证明，则法院可支持债务人的主张。23、 ，许以给付高额利息，向不特定多数人非法或变相吸收存款，数额巨大的，构成非法吸收公众存款罪。41、集资诈骗罪之一虚构集资用途、以高额利润作为诱饵来骗取 ...
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项负清偿责任。 22、ATM机还款 债务人主张债权人账户新收款项系其通过自动存款机偿还借款，债权人否认但未能举证证明，则法院可支持债务人的主张。 23、 ，许以给付高额利息，向不特定多数人非法或变相吸收存款，数额巨大的，构成非法吸收公众存款罪。 41、集资诈骗罪之一 虚构集资用途、以高额利润作为诱饵来 ...
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借款项负清偿责任22、ATM机还款债务人主张债权人账户新收款项系其通过自动存款机偿还借款，债权人否认但未能举证证明，则法院可支持债务人的主张23、还款 ，许以给付高额利息，向不特定多数人非法或变相吸收存款，数额巨大，构成非法吸收公众存款罪41、集资诈骗罪之一虚构集资用途、以高额利润作为诱饵来骗取被害人 ...
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项负清偿责任。22.【ATM机还款】债务人主张债权人账户新收款项系其通过自动存款机偿还借款，债权人否认但未能举证证明，则法院可支持债务人的主张。23.【 许以给付高额利息，向不特定多数人非法或变相吸收存款，数额巨大，构成非法吸收公众存款罪。41.【集资诈骗罪之一】虚构集资用途、以高额利润作为诱饵来骗取 ...
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借款项负清偿责任22.【ATM机还款】债务人主张债权人账户新收款项系其通过自动存款机偿还借款，债权人否}人但未能举证证明，则法院可支持债务人的主张23.【 许以给付高额利息，向不特定多数人非法或变相吸收存款，数额巨大，构成非法吸收公众存款罪41.【集资诈骗罪之一】虚构集资用途、以高额利润作为诱饵来骗取 ...
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就有一定的开放性，立法为刑事政策作用的发挥留有余地，从刑事政策的角度看，非法经营罪的扩张并非缺乏依据。又如，如何理解受贿罪为他人谋取利益的要素，理论 刑罚化规定的贯彻并不给力。例如，在处理非法吸收公众存款的案件中，最高人民法院2010年12月《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定， ...
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之列。 其次，根据该《办法》第九条，“对非法金融机构、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款以及非法集资，中国人民银行一经发现，应当立即调查、核实； 的通知》只属部门规章，不具有“国家规定”的效力，不构成认定民间高利贷行为“非法”的根据 《中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》虽然明文禁止 ...
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