案件中，由民事纠纷向刑事犯罪转化的案件。例如，民间贴现业务中不具备法定资质的人以贴现为业涉嫌非法经营类刑事犯罪，票据清单交易、封包交易案件中实际用资人、 非法吸收公众存款罪或者非法经营罪，则相应的借款合同均因违反国家法律、法规强制性规定，或者违反公序良俗而无效；招标人、投标人、代理人等构成串通投标罪， ...
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或资讯业务外实质性地参与了金融资金的运作，就有可能构成非法经营，如此不仅可能被工商管理部门查处，而且可能构成犯罪被追究刑事责任。 （三）可能涉嫌高利转贷的 存款；（二）未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；（三）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保 ...
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归还，只是因客观原因未能归还或因意志以外原因造成不能归还的，即便不构成贷款诈骗，也仍然构成票据诈骗或金融凭证诈骗。因为行为人骗取金融机构的资金时 信用卡时，虽然总是采取各种各样的不正当手段，但并不一定都具有非法占有的目的，该类行为完全有可能构成非法吸收公众存款罪、贷款纠纷或善意透支信用卡。 ...
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办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖;(四)中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。二、非法吸收公众存款罪的构成(一)客体 经营吸收公众存款业务的商业银行等银行金融机构，也可以是不能经营吸收公众存款业务的证券公司等非银行金融机构，还可以是其他非金融机构。(四)主观要件本 ...
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公众存款的行为。行为方式有两类：一是非法吸收公众存款，包括不具备吸收公众存款业务主体资格的个人或单位非法经营吸收公众存款业务和具备吸收公众存款业务主体资格 吸收公众存款的行为。也没有对金融秩序造成危害。所以该行为不构成非法吸收公众存款罪。 2、是否构成集资诈骗罪 《刑罚》第一百九十二条 【集资诈骗罪】 ...
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管制的演进路径，可以发现司法机关适用了包括投机倒把罪、贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、非法经营罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪、诈骗罪等诸多罪名。 有4个之多。而根据相关司法解释，个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，就可以构成非法吸收公众存款罪，而擅自发行股票、公司、企业债券达到 ...
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管制的演进路径，可以发现司法机关适用了包括投机倒把罪、贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、非法经营罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪、诈骗罪等诸多罪名。 有4个之多。而根据相关司法解释，个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，就可以构成非法吸收公众存款罪，而擅自发行股票、公司、企业债券达到 ...
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《取缔办法》第22条规定的非法从事金融业务活动， 构成犯罪的， 依法追究刑事责任, 因此判定涂汉江高利放贷行为属于刑法225条非法经营罪的第四款严重扰乱市场 第四条前三款明示列举了办理结算、票据贴现、信托、金融租赁、外汇买卖等业务行为， 所以该法指称的其他非法金融业务行为应当是与上述行为相提并论的具有 ...
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《取缔办法》第22条规定的非法从事金融业务活动， 构成犯罪的， 依法追究刑事责任, 因此判定涂汉江高利放贷行为属于刑法225条非法经营罪的第四款严重扰乱市场 第四条前三款明示列举了办理结算、票据贴现、信托、金融租赁、外汇买卖等业务行为， 所以该法指称的其他非法金融业务行为应当是与上述行为相提并论的具有 ...
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《取缔办法》第22条规定的非法从事金融业务活动， 构成犯罪的， 依法追究刑事责任, 因此判定涂汉江高利放贷行为属于刑法225条非法经营罪的第四款严重扰乱市场 第四条前三款明示列举了办理结算、票据贴现、信托、金融租赁、外汇买卖等业务行为， 所以该法指称的其他非法金融业务行为应当是与上述行为相提并论的具有 ...
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