的控制环境、风险管理、信息交流等有一个总体印象。 （2）描述。审计师必须对内部控制的初评结果加以详尽描述，编成工作底稿归入审计档案，描述可以采用多种 风险评估的重要内容，同时该结果也是中国人民银行进行市场准入管理的重要依据，因此指引所规定的内部控制要求对商业银行还是具有事实上的约束力的。 从指引的框架 ...
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重大风险及处置情况信息报送省级人民政府、国务院银行业监督管理机构和中国人民银行。第三十七条 除本办法第七条规定的事项外，网络借贷信息中介机构发生下列情形的 函、责令改正、通报批评、将其违法违规和不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布等监管措施，以及给予警告、人民币3万元以下罚款和依法可以采取的其他处罚 ...
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案件。 第十三条公安机关和军队互涉公安行政案件的管辖分工由公安部和中国人民解放军总政治部另行规定。 第三章回 避 第十四条公安机关负责人、办案人民警察有下列情形 。 在询问查证的间隙期间，可以将违法嫌疑人送入候问室，并按照候问室的管理规定执行。 第五十八条询问违法嫌疑人、被侵害人或者其他证人，应当个别 ...
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治安案件。第十三条公安机关和军队互涉公安行政案件的管辖分工由公安部和中国人民解放军总政治部另行规定。第三章回 避第十四条公安机关负责人、办案人民警察有下列情形 。在询问查证的间隙期间，可以将违法嫌疑人送入候问室，并按照候问室的管理规定执行。第五十八条询问违法嫌疑人、被侵害人或者其他证人，应当个别进行。 ...
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生产、检测、销售情况；（六）国务院畜牧兽医主管部门规定的其他内容。奶畜养殖小区开办者应当逐步建立养殖档案。第十四条从事奶畜养殖，不得使用国家 十条畜牧兽医主管部门、质量监督部门、工商行政管理部门应当建立乳品生产经营者违法行为记录，及时提供给中国人民银行，由中国人民银行纳入企业信用信息基础数据库。第五十 ...
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案件。 第十三条公安机关和军队互涉公安行政案件的管辖分工由公安部和中国人民解放军总政治部另行规定。 第三章回避 第十四条公安机关负责人、办案人民警察有下列情形 ，到指定的银行缴纳罚款。有下列情形之一的，公安机关及其办案人民警察可以当场收缴罚款，法律另有规定的，从其规定: （一）对违反治安管理行为人处五 ...
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物品应当由海关作出决定，并办理手续。 第十条 有关单位依照法律规定需要收集、调取证据、查阅邮政业务档案时，必须凭相关邮政企业所在地的公安机关、国家安全机关、 经济往来所经办的金融业务，由邮电部统一管理，并按照国家有关规定，在金融业务上接受中国人民银行的指导。各相关银行应当为邮政企业办理的储蓄、汇兑业务 ...
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（缴款）当日中国人民银行公布的汇率的中间价计算。 九、外商投资的有限责任公司（含一人有限公司）的股东首次出资额应当符合法律、行政法规的规定，一次性缴付全部 按期交付作为出资的货币或者非货币财产的，由公司登记机关按照《公司注册资本登记管理规定》的适用原则实施处罚。2006年1月1日以前设立的公司，其出资 ...
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存款查询权，以弥补《商业银行法》关于存款查询的原则规定。其次应尽早提议由国家金融主管部门即中国人民银行在相关规定、部门规章中明确公证处对存款的查询的程序。 （ 司（96）司公字02号文仅要求存款到期之前，公证档案应作密卷保管。建议修正为“在档案管理规定保存期限内作密卷保管”，以切实维护当事人的合法权益 ...
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条 根据建设部《城市房地产中介服务管理规定》（建设部令第97号）及建设部、中国人民银行《关于加强房地产经纪管理、规范交易结算资金账户管理有关问题的通知》（建 应符合下列条件： （一）熟悉房屋交易市场的相关法律法规，有健全的管理制度，其信用档案无不良行为记录； （二）注册资本应不低于100万元； （三） ...
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