人民币单位存款管理 -法学论文搜索

小额贷款公司管理办法

自负盈亏，自我约束，自担风险，其合法的经营活动受法律的保护，不受任何单位和个人的干涉。第二章机构的设立第五条小额贷款公司的名称由行政区划可按照人民银行有关规定加入人民币银行结算账户管理系统和联网核查公民身份信息系统；（二）可自主选择银行业金融机构开立存款账户，并委托存款银行代理支付结算业务 ...

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农村合作银行管理暂行规定

自担风险，自负盈亏，自我约束。第六条农村合作银行依法开展业务，不受任何单位和个人的干涉。第七条农村合作银行应当保障存款人的合法权益不受任何注册资本金不低于2000万元人民币，核心资本充足率达到4%；（四）不良贷款比率低于15%；（五）有具备任职专业知识和业务工作经验的高级管理人员；（六 ...

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农村合作银行管理暂行规定

自担风险，自负盈亏，自我约束。第六条农村合作银行依法开展业务，不受任何单位和个人的干涉。第七条农村合作银行应当保障存款人的合法权益不受任何注册资本金不低于2000万元人民币，核心资本充足率达到4%；（四）不良贷款比率低于15%；（五）有具备任职专业知识和业务工作经验的高级管理人员；（六 ...

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投资担保有限公司担保业务操作管理办法

合同、销售单、销售发票副联、发运凭证、出库单进行相互印证；通过银行存款日记帐、银行对帐单、现金日记帐、应收账款科目对销售回款进行核实联系办理有关手续的甲方,乙方和贷款管理中心有权在不通知甲方的情况下,通过新闻媒体和网络等信息渠道公布其姓名,公民身份号码,工作单位及具体违约行为等信息; (五)因甲方 ...

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商业银行投资基金管理公司的可行性研究

基金。（二）国外商业银行介入基金业务的原因国外的商业银行有着较为成熟的主营业务——存款、贷款和支付结算业务，那么，银行为何不满足其固有的存贷和授信业务，其他条件。虽然草案较1997年《证券投资基金管理暂行办法》提高了设立门槛（由一千万元实收资本提升为一亿元人民币），但对资力雄厚、管理科学的大多数 ...

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非法吸收公众存款罪案例

群针对不特定人群进行宣传、推广，共计面向全国公众约240人，非法吸收公众存款共计人民币1750余万元。其中，2013年8月至10月间，被告人王某明知被告人兴国发布至“汇宝信贷”民间理财平台，用于非法吸收公众存款，为了取得投资者的信任，上诉人王某联系其朋友的单位作为投资者前来考察的对象，综上，上诉人王 ...

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职务侵占罪中“利用职务上的便利”要件之再解读

利用职务上的便利的理解，将该罪中利用职务上的便利界定为主管、经手、管理单位财物的便利条件。[1]然而，如此界定过于模糊，难以指导司法实践。例如，就公司股东，在该公司主管销售和兼任出纳，其支取公司人民币17万元的行为属于职务行为，因而二审改判为职务侵占罪。[46] 对于存款的占有，存在银行占有说与存款 ...

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银行账户管理办法

市场经济发展的需要，制定本办法。第二条凡在中国境内开立人民币存款账户的机关、团体、部队、企业、事业单位、个体经济户和个人（以下简称存款人）以及银行和非银行的账户设置和开立，纠正和处罚违反本办法规定的行为，负责开户许可证的核发和管理。开户许可证由中国人民银行总行统一制作。第二十九条开户银行负责按本办法 ...

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关于银行“数钱费”的法律与道德分析

辅币都是我国的无限法偿货币，它在本货币区域内都具有绝对的支付效力，任何单位和个人都不得拒绝接受，也不应变相地限制其支付效力。否则，即为违法行为并且，我国《商业银行服务价格管理暂行办法》第11条也明确规定，商业银行不得对人民币储蓄开户、销户、同城的同一银行内发生的人民币储蓄存款及大额以下取款业务收费， ...

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储蓄存款合同中的附随义务及责任

)以银行汇票形式支付的高息771万元。后鹏辉公司要求支取在农行海淀支行的存款人民币5000万元遭拒，因此向人民法院提起诉讼。由于该案作为刑事案件一直未能侦破借记卡及身份证交付他人，并将借记卡的密码告知他人，而被告按照关于大额现金支付管理的通知的有关规定，在取款人提供有效身份证件、银行卡及密码的情况下 ...

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