下开展信贷活动，定期报告集团成员企业的经营动态。 ５、重视贷前调查和财务分析 贷前调查对于防范关联企业信贷风险具有重要的意义，银行要充分重视 （３）关联交易限制条款。合同中应通过限制性条款(covenants)约定：借款人与其关联企业之间的重大关联交易（包括但不限于重大关联购销合同、租赁、提供资金等 ...
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指导下开展信贷活动，定期报告集团成员企业的经营动态。 5、重视贷前调查和财务分析 贷前调查对于防范关联企业信贷风险具有重要的意义，银行要充分重视 3）关联交易限制条款。合同中应通过限制性条款（covenants）约定：借款人与其关联企业之间的重大关联交易（包括但不限于重大关联购销合同、租赁、提供资金等 ...
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有一个科学的观念和正确的认识，迄今为止，关于企业财务舞弊著名理论主要有：企业财务舞弊形成的三角形理论、GONE理论和企业舞弊风险因子说理论等。 一、财务 会计信息状况的面貌，而纯粹的定性分析往往缺乏足够的证据，那么利用模糊数学建立财务舞弊甄别的指标体系无疑很好的将二者融会贯通，弥补各自的不足。指标体系 ...
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的供应商，还及时辞退了有前科的供应链经理，及时化解了潜在的白领犯罪的风险。 三、尽职调查 尽职调查（Due Diligence）一词最初起源于英美法案例法。 采购经理的离职审计中发现：采购经理和一家大的符合企业要求的供应商签订了长期的供货合同，企业财务部门也是按照合同金额按时付款，经过离职审计发现该 ...
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有一个科学的观念和正确的认识，迄今为止，关于企业财务舞弊著名理论主要有：企业财务舞弊形成的三角形理论、GONE理论和企业舞弊风险因子说理论等。 一、 企业舞弊的发生不仅仅象人们通常认为的那样，只要通过加强内部控制等就可以摒除企业舞弊者的可乘之机。事实上，还应通过消除“压力”或“藉口”两要素的方式来抑制 ...
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的职业资质及能力。完善的财务会计制度和内控制度是企业规范经营的必要条件，高素质的财务人员是企业财务风险控制的必须。健全的财务制度和内控制度与高素质财务 应收账款“虚高”的情形；合规的坏账准备计提以及坏账损失的处理等。 3、财务报表内部的勾兑、稽核关系是否相符；对资产负债表与现金流量表之间的稽核关系如应 ...
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晚，但进入上世纪90年代，我国对外直接投资迅速发展，而海外并购也逐渐成为中国企业对外投资的重要方式。本文就海外并购相关内容进行分析，希望对您有所帮助。一、 建立风险防御体系中重要的一环。完成收购后，财务风险集中地体现在并购支付方式与融资方式的选择两个重要环节。企业实施并购支付对价时，应遵循资金成本最小 ...
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晚，但进入上世纪90年代，我国对外直接投资迅速发展，而海外并购也逐渐成为中国企业对外投资的重要方式。本文就海外并购相关内容进行分析，希望对您有所帮助。一、 建立风险防御体系中重要的一环。完成收购后，财务风险集中地体现在并购支付方式与融资方式的选择两个重要环节。企业实施并购支付对价时，应遵循资金成本最小 ...
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百万资产的该公司陷入破产境地，历任管理层多年的经营积累顿时化为乌有。因此国际贸易的风险管理不能放手给经理人员或一线业务部门、一般职能部门，必须由公司最高经营 公司业务管理失控。贸易业务范围确定后，为落实对市场价格风险、资金货款风险控制，董事会除确定企业财务收益预算指标外，这还应进一步核定每种经营方式下 ...
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调整贷款审批权限，明晰信贷审查标准，加大不良资产处置力度等措施，强化了信贷风险的控制和管理。但是，随着市场经济的发展，政策环境、经济环境以及法律环境 增大结算量，统筹客户资源，加大对集团客户的一体化管理，促进企业经营资源优化，了解客户经营和财务风险，全面掌握集团整体信息等具有重要作用。近年来，商业银行 ...
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