恶意透支是其中最为普遍、最为常见、涉案最多的犯罪。为进一步惩治和预防恶意透支型信用卡诈骗罪，2009年12月3日，最高人民法院、最高人民检察院颁布了《关于 。 一、持卡人的界定 司法实践中，持卡人总体分为两种情况：一种情况是登记持卡人与实际用卡人一致，恶意透支人就是登记持卡人本人，此种情况下可直接认定 ...
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行为的主要表现方式,并由此展开下面的行文论述。 要清楚阐明单位的信用卡恶意透支行为，首先应当对恶意透支概念本身有一个清晰的认识。综合归纳司法解释及《刑法》196 前文笔者所持的立场，较为合理的做法应当将单位恶意透支行为定性为单位信用卡诈骗犯罪，按单位犯罪论处，实行两罚制，而不能只是追究其单位主管人员和 ...
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行为的主要表现方式,并由此展开下面的行文论述。 要清楚阐明单位的信用卡恶意透支行为，首先应当对恶意透支概念本身有一个清晰的认识。综合归纳司法解释及《刑法》196 前文笔者所持的立场，较为合理的做法应当将单位恶意透支行为定性为单位信用卡诈骗犯罪，按单位犯罪论处，实行两罚制，而不能只是追究其单位主管人员和 ...
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进程中刑法对于非暴力犯罪尤其是经济犯罪保持适度谦抑的新导向。 【关键词】恶意透支；非法占有为目的；两次催收；犯罪数额；出罪机制 【写作年份】2010年 【 人收到，这一点应该是明确的。 [10] 孙福瑞：《打击信用卡恶意透支要避免伤及无辜》，载《财经》，2010年第1期。 [11] 董峥：《恶意透支的 ...
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，流动性大，隐蔽性强，呈现面广、线长的趋势。 以往的犯罪手段较多的是使用伪卡、恶意透支进行诈骗，当前出现了通过发送短信、利用电子邮件、网上支付、截获电话银行 同伙乙，由乙持卡到外地疯狂购物消费，大肆恶意透支，金额达几十万台币。等一两个月后，当签购账单寄达信用卡的原持有人时，甲便持没有离台证明旅游证件 ...
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在有关当事人之间形成民事法律关系，而不能构成犯罪。 在司法实践中，对于信用卡恶意透支的诈骗犯罪与信用卡善意透支的欠款纠纷容易混淆。因为两者都表现为行为人透支后 消费结算时，私下重复刷卡，非法占有信用卡资金的行为。此类案件在司法实践中已发生多起。对此行为如何定性，主要有两种不同意见：第一种意见认为，从 ...
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在有关当事人之间形成民事法律关系，而不能构成犯罪。 在司法实践中，对于信用卡恶意透支的诈骗犯罪与信用卡善意透支的欠款纠纷容易混淆。因为两者都表现为行为人透支后 消费结算时，私下重复刷卡，非法占有信用卡资金的行为。此类案件在司法实践中已发生多起。对此行为如何定性，主要有两种不同意见：第一种意见认为，从 ...
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在有关当事人之间形成民事法律关系，而不能构成犯罪。 在司法实践中，对于信用卡恶意透支的诈骗犯罪与信用卡善意透支的欠款纠纷容易混淆。因为两者都表现为行为人透支后 消费结算时，私下重复刷卡，非法占有信用卡资金的行为。此类案件在司法实践中已发生多起。对此行为如何定性，主要有两种不同意见：第一种意见认为，从 ...
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在有关当事人之间形成民事法律关系，而不能构成犯罪。 在司法实践中，对于信用卡恶意透支的诈骗犯罪与信用卡善意透支的欠款纠纷容易混淆。因为两者都表现为行为人透支后 消费结算时，私下重复刷卡，非法占有信用卡资金的行为。此类案件在司法实践中已发生多起。对此行为如何定性，主要有两种不同意见：第一种意见认为，从 ...
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，也可以是持卡人以外的人。但也有人认为只能由持卡人构成。对恶意透支行为主体的观点颇多，归纳起来，不外乎肯定说和否定说两种。对此，我们意见是这两种行为主体 是划分恶意透支的罪与非罪的一条重要界限。 利用信用卡恶意透支犯罪，除具备上述要件外，还必须具备经发卡银行催收后仍不归还这一要件。未经发卡银行催收而未 ...
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