、婚姻状况、住址、电话、工作单位等;个人商业信用状况包括银行贷款及还款情况、信用卡使用情况等过往的信用交易记录;社会公共记录包括从事职业、社保缴费情况、纳税情况等 一定的法律责任。 4.错误的纠正请求权。如果经再调查发现登录的信用资料不准确或不完整或错误，则必须进行修正或删除。但是如果经调查，征信机构 ...
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房地产开发商能够将根本不存在的楼层出售获得了银行的按揭贷款，欺诈行为得逞，显然是银行在审贷环节出了问题。 2、贷款审查中注重审查申请资料的合规性忽视其 之间和行际之间资源的共享。房贷部门在审核个人按揭贷款申请时，应该能够看到有关个人贷款及偿还记录、信用卡透支情况纪录等信息，以对个人信用状况做出初步判断 ...
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备案材料后十日以内通知下级人民检察院纠正。 第一百七十八条对于实名举报,经初查决定不立案的,侦查部门应当制作不立案通知书,写明案由和案件来源、决定不 第六百八十八条人民检察院需要通过国际刑事警察组织缉捕人犯、查询资料的,由有关人民检察院提出申请,层报最高人民检察院审查后与有关部门联系办理。 第六百八十 ...
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行为人在开证时使用虚假的开证申请资料，例如使用虚假的进出口贸易合同，是否构成骗开信用证?对此，人们看法不一。笔者认为，对此问题不能简单地一概而论。实际上，骗 认为是国家的金融秩序和金融法规；(注：参见侯放、柯葛壮主编《信用证信用卡外汇违法犯罪的防范与处罚》，中国检察出版社1999年版，第90页。)也有 ...
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维持或降低期货部位或其相关现货之供需者。3.自行或与他人共谋，传述或散布不实之信息者。4.直接或间接影响期货或其相关现货交易价格之操纵行为者。）、 金融业务罪。 （1）非法从事金融业务罪。包括伪造、变造货币（包括电子货币即信用卡，下同）罪；运输、贩卖、使用、持有伪币罪[19]；伪造、变造金融工具、金融 ...
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第二，在某些特殊情形下，没有主观履约品质的证明也能产生信用。生活中常见的信用卡申请就是典型的例子。可见，客观的履约能力和主观的履约品质构成信用的两大 机构已经尽到了这样的注意义务，则即便存在信用报告不准确的情况，也不会被追究责任。[9]《德国联邦个人资料保护法》第8 条规定， 非公务机关依本法或其他 ...
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密钥控制义务。 1，真实陈述之义务 真实陈述认证机构要求其提供的事项与资料，是证书用户在申请证书时所应履行的基本义务。因为就其身份、地址、营业范围、证书 与证书用户（持有人）进行了交易，一旦由于认证机构或证书用户的过错，而使证书信息不实，并给证书信赖人造成了损失，则认证机构和证书用户，可能要承担一定的 ...
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密钥控制义务。1，真实陈述之义务真实陈述认证机构要求其提供的事项与资料，是证书用户在申请证书时所应履行的基本义务。因为就其身份、地址、营业范围、证书信赖 与证书用户（持有人）进行了交易，一旦由于认证机构或证书用户的过错，而使证书信息不实，并给证书信赖人造成了损失，则认证机构和证书用户，可能要承担一定的 ...
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，先后在交通银行、广东发展银行、深圳发展银行和中信银行等11家银行申请办理信用卡l6张，并在闵行区、徐汇区的超市、商场等地肆意透支消费、赌博或 检查指引》。 [23] 参见《银监会就商业银行资本充足率信息披露指引答问》，资料来源于银行业监督管理委员会网站。 [24] 钱杰：银行理财产品戴上紧箍，《中国 ...
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服务。 一、个人电话银行业务操作规程 （1）开户申请 申请电话银行开户需要持本人有效身份证件到银行开立活期或信用卡账户，然后在网点填写《电话银行开户申请表》即可。 十四小时不间断的服务。 电话银行的密码应严格保密，客户每次使用电话操作后，放下电话再重新按任意数字键，防止他人在您使用过的电话上获取资料， ...
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