抵押物价值重复担保等方法诈骗银行或其他金融机构的贷款。（3）主体不同。信用证诈骗罪的主体包括自然人和单位；而贷款诈骗罪的主体只能由自然人构成，单位不 的必备要件，只要行为人实施刑法第195条规定的四种情形之一，即可构成信用证诈骗罪的既遂。 注释： ①王新：金融刑法导论[M]北京大学出版社，1998年版 ...
//www.110.com/ziliao/article-149287.html -了解详情
司法程序给予救济。美国1941年在sztejn诉J.Henry.SchoderBankingCorp一案第一次确立了信用证交易的欺诈例外理论，该案情是：原告同印度的供应商订立合同，购买一批 汇票的正当持票人地位问题，只要开证行尚未付信用证下货款，就对其予以止付。从而导致议付行或承兑人在我国开证行的海外 ...
//www.110.com/ziliao/article-141725.html -了解详情
存在欺诈行为 ，则付款银行可以拒绝付款，开证申请人可以申请法院禁止支付。 从信用证欺诈例外的发展逻辑来看，美国最早确立该制度，后来英国、澳大利亚、加拿大 四川省高级法院审理，后来最高人民法院做出了终审裁定。 最高人民法院的终审裁定指出：信用证虽然是基础交易中的一个结算方式，但它又独立于基础交易，是遵循 ...
//www.110.com/ziliao/article-141635.html -了解详情
注②，第302页。⑨见前注②，第38页。⑩DenisPetkovic，“TheProperLawofLettersofCredit”[1995]4JournalofInternationalBankingLaw，p141.11从信用证交易的整体过程来看，一般涉及到三种不同的付款地点：第一，开证行或其 ...
//www.110.com/ziliao/article-19951.html -了解详情
规定交易中的欺诈（fraudinthetransaction）也可启动该条规定的抗辩。（二）信用证欺诈的程度标准关于欺诈的程度，是一个非常重要的问题，如果标准定的 实质性欺诈。近来，越来越多的美国判例主张，当受益人的欺诈十分过分时，信用证的独立原则将不再起作用。「5」欺诈是否具有实质性是一个留给法院去 ...
//www.110.com/ziliao/article-19882.html -了解详情
接受的，应立即联系对方开证银行和进口商进行必要的修改，否则到时无法提供符合信用证要求的某项单据，即使货物出口保质保量保时、完全符合合同要求，对方也会拒绝 与开证银行之间的契约关系 进出口双方的贸易合同一经订立并规定了以银行的信用证作为支付方式，那么，进口商通常的做法是向其所在地的银行申请开立以卖方为 ...
//www.110.com/ziliao/article-19474.html -了解详情
1998年4月6日，在美国国际金融服务协会、国际银行法律与实务学会和国际商会银行技术与实务委员会的共同努力下，《国际备用信用证惯例》（InternationalStandbyPractices，简称ISP98，为国际商会第590号出版物）终于公布，并已于1999年1月1日起正式实施，填补了备用信用证 ...
//www.110.com/ziliao/article-15430.html -了解详情
了“诚实信用原则”，要求民事主体应当诚实守信，否则就要承担相应的法律责任，信用证交易中，在开证申请人或受益人存在欺诈的情况下如仍适用UCP500就会 禁令十分重要。”因此欺诈例外原则必然要求：如果有人主张实质性欺诈而提出止付信用证，那么法院必须检查基础交易，因为只有检查该基础交易才能使法院确定某个单据 ...
//www.110.com/ziliao/article-15343.html -了解详情
and the Reasonable Document Cheeker，Brookly law Review，vol.56，1990.P.48. [31]金赛波。中国信用证法律和重要案例点评[M].北京：对外经济贸易大学出版社，2002.252. [32]Bank Melli Lran、。 ...
//www.110.com/ziliao/article-14864.html -了解详情
可是非法的经济利益，也可是非法的非经济利益。然而从构成犯罪看，进行信用证诈骗活动显然不好理解为可以包括为“谋取非法的非经济利益”。应当说，以“非法 了足以成为骗取所有者或占有者错误处分货款的判断根据的，就应当视为实施了信用证诈骗行为。具体说来诈骗行为方式有“使用”、“骗取”和“其他方法”三种情形。（一 ...
//www.110.com/ziliao/article-7319.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务