法律的若干问题的解释（最高人民法院审判委员会第853次会议讨论通过）为依法惩治诈骗犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）和《全国人民 定罪处罚。六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行 ...
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法律的若干问题的解释 （最高人民法院审判委员会第853次会议讨论通过） 为依法惩治诈骗犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）和《全国 处罚。 六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。 个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行 ...
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的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”： （1）携带集资款逃跑的； （2）挥霍集资款，致使集资款 定罪处罚。 六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。 个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行 ...
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的决定》（简称《决定》，下同），将集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、保险诈骗六种行为规定为独立的犯罪。1997年修订 中（第192200条）规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪共八个具体罪名。尽管只对集资 ...
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的决定》（简称《决定》，下同），将集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、保险诈骗六种行为规定为独立的犯罪。1997年修订 中（第192200条）规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪共八个具体罪名。尽管只对集资 ...
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解释（一九九六年十二月二十四日最高人民法院审判委员会第８５３次会议讨论通过）为依法惩治诈骗犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）和《全国 处罚。六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在１０万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行 ...
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案，银行损失金额达到4000万美元。随着越来越多的信用证诈骗案件的发生，问题似乎越来越严重。因为信用证诈骗导致的一个严重问题不仅仅是开证申请人不愿付钱 行的参与，通知行和受益人(出口商)对对方的合法身份往往更加坚信无疑，使得此类信用证欺诈极易得手。（二）受益人欺诈受益人欺诈是指受益人或他人以受益人身份 ...
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多位国内权威法律专家学者参加了此次法律研讨会。与会专家针对发生在浙江杭州的信用证案件进行了深入探讨。出席会议的专家：张明楷：清华大学教授、博士生导师， 和目的、数罪还是一罪的情况，充分利用刑事手段严厉打击信用证诈骗等犯罪行为，还要运用民事法律治理信用证欺诈行为，规范市场经济秩序，促进经济贸易良性发展。...
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美国就有超过5亿美金的损失可归因于信用证诈骗【2】，在我国也发生过数起信用证诈骗案【3】。信用证独立抽象原则面临着巨大的挑战。因为 交易中的欺诈（fraud in the transaction）也可启动该条规定的抗辩。 (二)信用证欺诈的程度标准 关于欺诈的程度，是一个非常重要的问题，如果标准定的太 ...
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美国就有超过5亿美金的损失可归因于信用证诈骗「2」，在我国也发生过数起信用证诈骗案「3」。信用证独立抽象原则面临着巨大的挑战。因为如果 又规定交易中的欺诈（fraudinthetransaction）也可启动该条规定的抗辩。（二）信用证欺诈的程度标准关于欺诈的程度，是一个非常重要的问题，如果标准定的太 ...
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