占有为目的的主要有两个条文：集资诈骗罪、贷款诈骗罪。其他金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪和保险诈骗罪没有规定以非法占有为目的。 4、金融诈骗罪在客观方面表现为 法治意识的过程中，要重视全社会信用观念的建立，要培养公众和投资者的风险防范意识和合法投资观念。 从中国关于金融欺诈犯罪法律惩治的沿革及其现状看， ...
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进口商个人信誉的银行信用，较之托收或直接付款方式来说，使卖方风险大为减少。 （二）信用证欺诈的种类 信用证是国际贸易发到一定程度的历史产物，它促进了国际贸易 。因此，只能由买方自己来承担此项工作。其次，买方要想做到最大限度地防范欺诈，可以从以下几点着手： 第一，慎重选择贸易伙伴， 深入进行资信调查。 ...
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、保险人或其他任何人的诚信或行为或清偿能力、行为能力或资信状况，概不负责所以要防范信用证诈骗犯罪只能依靠当事人自身。 首先，无论是买方还是卖方部应该注意提高自己的专业 地把握，有足够的航运知识，有可疑的情况下，能够利用航运技巧来避免风险。 其次，要注重收集信息，建立起便捷、时效的信息通道。尤其是对国际 ...
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均普遍兼采了上述两项拒付例外[13]（P317335），我国最高法院的《信用证规定》也持此态度，即担保人可以以受益人的索款存在实质性欺诈为由拒绝付款 效力及其风险防范[J].金融理论与实践，1998，（2）。 [9]樊华。国内担保合同中独立担保条款的法律效力 [10]金赛波。中华人民共和国备用信用证和 ...
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基础合同债务人实际违约事实的确实存在（得到证实）。鉴此，最高法院的《信用证规定》规定，付款请求人提交的单据与独立担保的规定在表面上严格相符 /15.htm，2004-06-13. [8]任兰英。国际融资担保中银行保函的效力及其风险防范[J].金融理论与实践，1998，（2）。 [9]樊华。国内担保合同 ...
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相符原则的判断标准、欺诈例外情形的构成要件等制度内容， 提升独立担保人的风险防范能力、维护各方当事人的利益平衡， 从而完善独立担保法律构造和规范设置， 等作出规定， 顺应了国际惯例， 对国内银行实践中充分运用独立担保和备用信用证等形式开展交易具有指导意义。 （四） 我国的司法实践 我国司法实践中承认 ...
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、保险人或其他任何人的诚信或行为或清偿能力、行为能力或资信状况，概不负责所以要防范信用证诈骗犯罪只能依靠当事人自身。首先，无论是买方还是卖方部应该注意提高自己的专业 准确地把握，有足够的航运知识，有可疑的情况下，能够利用航运技巧来避免风险。其次，要注重收集信息，建立起便捷、时效的信息通道。尤其是对国际 ...
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相符原则的判断标准、欺诈例外情形的构成要件等制度内容， 提升独立担保人的风险防范能力、维护各方当事人的利益平衡， 从而完善独立担保法律构造和规范设置， 等作出规定， 顺应了国际惯例， 对国内银行实践中充分运用独立担保和备用信用证等形式开展交易具有指导意义。 （四） 我国的司法实践 我国司法实践中承认 ...
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严格相符原则的判断标准、欺诈例外情形的构成要件等制度内容， 提升独立担保人的风险防范能力、维护各方当事人的利益平衡， 从而完善独立担保法律构造和规范设置， 保函使用范围的不断扩大， 为了便于运用， 国际商会专门制定了一套调整备用信用证的规则， 如1992年《见索即付担保统一规则》 （第458号出版物 ...
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源的证券价格的诸多因素，并对现金流作出合理预期。另外，证券化的原有风险虽通过交易结构被控制、弱化，但同时也产生了另一种新的 证券化:中国的模式?,北京大学出版社2002年版 6 王洪卫等:?中国住房金融:资金筹措与风险防范机制?,上海财经大学出版社2001年版 7 涂永红,刘柏荣:?银行信贷资产证券化 ...
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