开始了紧张的调查工作。终于，外围取证获得了巨大成功，共计99张虚假发票被查了出来。这些假发票大致可以分为两种情形，一是“头大尾小”少支多报，二是没有业务 为全所职工谋点福利，从赖维书1996年当所长时就开始这样做了。通过做假账的方式，瞒着上级公司透支资金用于发放平时的奖金……我在2001年当所长时也签 ...
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盖的暗箱操作。商家使用这种公平和公开的促销行为并没有违反法律强制性规定。 有人认为‘’假一赔十“的承诺与((肖费者权益保护法》第49条相悖其实持这种观点的人 的”假一赔十”承诺的证据如购物时坚持要商家开具发票并在发票上清楚写明‘假一赔十”承诺的条件和要求，并有效保存就是一般消费者能够做到的好办法_因为 ...
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员工如何向医生行贿，并且用销售额的近一成作为行贿医生的“备用金”，帮助医药代表做假账。按照GSK中国的规定，销售人员可根据自己的销售业绩，以讲课费、餐费等 高速增长。 GSK中国的合规部门也查出过销售代表的问题，郑州一名代表做假发票、假POS单套现等问题，上海也发生过这种问题。但公司一般采取比较宽容和 ...
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此观点的优点在于：一是准确界定了行为人对毒品、非法出版物、淫秽物品、假发票、假车票等违禁品的权限，非享有所有权，而是享有非经法律程序不得剥夺的占有 商标的商品、倒卖文物罪、贩卖毒品、故意毁损文物等。刑法将假币、毒品、发票、伪劣商品规定为行为对象的目的并非确认被害人对这些特殊物品享有所有权抑或占有合法 ...
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栏伪造、变造记载内容的定性行为人使用票据进行诈骗，并不要求必须使用伪造的、变造的假票据。刑法194条第一款规定，以冒用的、作废的票据、空头支票、无资金保证或 提出伪造要求，而以伪造金融票证论处。再如，街头上卖假发票的人也很多，我们不能因买到假发票的人实施虚报支出，侵吞国家财产或骗取本单位财物的 ...
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运输队队长闫某贪污案中，犯罪嫌疑人本人在预审中交代了其在六个月的时间里，采取假发票入账的手段，贪污公款20余万元，并全部占为己有。案件至此可以告一段落，但 公司大修厂的库存物品偷运到京，并做入运输队的库存商品账，又从外面找空白发票填写相同物品入账换出现金占为己有。由此，相继挖出了首钢矿业公司大修厂驻京 ...
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否认其索贿事实。这一过程中有关电话录音、字条、电子邮件等就是再生证据，在假发票被毁的情况下，也可以证明假发票的存在。4、对于突破案件具有不可忽视的作用。一方面反侦查活动目的在于掩盖犯罪事实，逃避法律追究，因而其总是围绕犯罪事实进行，由此形成的再生证据被司法机关及时收集、固定， ...
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发票的式样，使用各种方法非法制造假增值税专用发票冒充真增值税发票或者出售伪造的假增值税专用发票的行为。（一）客体要件本罪侵犯的客体是国家增值税专用 或者死刑，并处没收财产。根据以往的司法实践，伪造并出售伪造的增值税专用发票1000份以上或者票面额累计1000万元以上的、属于“伪造并出售伪造的增值税专用 ...
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税前列支相应成本，各地执行不一。 （王景林律师整理 T：13042158889） 参考资料如下： 1、《国家税务总局关于纳税人取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知》 国税发[1997]134号 各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局： 最近，一些地区国家税务局询问，对纳税人取得虚开的增值税专用 ...
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打击, 犯罪分子不惜造假账、做假证据, 要想从大量数据中去伪存真, 是一项浩大的工程。另外, 犯罪分子为了不引起监管部门的注意, 往往通过购买等手段, 取得等量的进项发票堵窟窿, 延长犯罪行为暴露 ...
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