增设用水、健身等公益性建设项目，先行收取材料费、初装费等圈钱骗取。如高峰诈骗案，采取散发安装直饮水管道通知，以收取“预存水费”、“水费账户保证金”为名， 名受害人的2700余万元。四是超值消费类。如吕丽莉合同诈骗案，冒用北京新华国际旅游公司出境中心的名义，虚构能够组织“低团费”、“零团费”出国旅游的 ...
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政府或者企业急于招商引资的心理，实施经济犯罪。一是招商引资类。如黄德科集资诈骗案，犯罪分子打着支持地方经济发展，带动一方群众致富旗号，以中国国际经济技术合作 余名受害人的2700余万元。四是超值消费类。如吕丽莉合同诈骗案，冒用北京新华国际旅游公司出境中心的名义，虚构能够组织低团费、零团费出国旅游的事实 ...
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或者盈利能力很弱,在这种情况下支付畸高工资,行为在实质上属于肆意处置公司资金,在造成资金重大损失的情况下,可以考虑肯定行为人非法占有目的。 非法占有目的 赃款。一审法院认定被告人苗辉成立贪污罪,二审改判诈骗罪。 案例11:陈景雷等合同诈骗案。该案是《刑事审判参考》刊载的第1056号指导案例。被告人陈景 ...
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侵占罪还是挪用资金罪（第八十二辑）第726号周敏合同诈骗案——如何理解和把握一人公司单位犯罪主体的认定第727号刘溪、聂明湛、原维达 ，判处有期徒刑六年，并处罚金30万元。一审宣判后，被告人以“其借入款项用于投资公司合法经营活动，不属于非法吸收公众存款”为由，提起上诉。浙江省台州市中级人民法院二审维持 ...
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情形之一的，应予追诉： 1、实缴注册资本不足法定注册资本最低限额，有限责任公司虚报数额占法定最低限额的百分之六十以上，股份有限公司虚报数额占法定最低限额的百分之 上述数额标准，但因串通投标，受过行政处罚二次以上，又串通投标的。 六十九、合同诈骗案（刑法第224条） 以非法占有为目的，在签订、履行合同 ...
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情形之一的，应予追诉： 1、实缴注册资本不足法定注册资本最低限额，有限责任公司虚报数额占法定最低限额的百分之六十以上，股份有限公司虚报数额占法定最低限额的百分之 上述数额标准，但因串通投标，受过行政处罚二次以上，又串通投标的。 六十九、合同诈骗案（刑法第224条） 以非法占有为目的，在签订、履行合同 ...
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或者财产清单作虚伪记载涉及金额在五十万元以上的; (三)在未清偿债务前分配公司、企业财产价值在五十万元以上的; (四)造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在 行政处罚二次以上，又串通投标的; (六)其他情节严重的情形。 第七十七条 [合同诈骗案(刑法第二百二十四条)]以非法占有为目的，在签订、履行 ...
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或者财产清单作虚伪记载涉及金额在五十万元以上的; (三)在未清偿债务前分配公司、企业财产价值在五十万元以上的; (四)造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在 行政处罚二次以上，又串通投标的; (六)其他情节严重的情形。 第七十七条 [合同诈骗案(刑法第二百二十四条)]以非法占有为目的，在签订、履行 ...
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情形之一的，应予追诉： 1、实缴注册资本不足法定注册资本最低限额，有限责任公司虚报数额占法定最低限额的百分之六十以上，股份有限公司虚报数额占法定最低限额的百分之 上述数额标准，但因串通投标，受过行政处罚二次以上，又串通投标的。 六十九、合同诈骗案（刑法第224条） 以非法占有为目的，在签订、履行合同 ...
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严重损害债权人或者其他人利益的情形。第十条 [非国家工作人员受贿案(刑法第一百六十三条)]公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受 行政处罚二次以上，又串通投标的；(六)其他情节严重的情形。第七十七条 [合同诈骗案(刑法第二百二十四条)]以非法占有为目的，在签订、履行 ...
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