，并对上一级信贷主管负责。在某外资银行，总部每年会对信贷人员进行专门培训，逐步提高信贷管理人员的专业素养和水平，并根据其工作经验和能力，将 黑名单等制裁措施，如果贷款单位逃避贷款银行制裁，贷款银行可要求金融同业联手制裁甚至采取法律手段收贷。 注释： [1]华金秋。 中国金融资产管理公司与不良资产新视点 ...
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海外抖音直播课、企业微信APP推广赚钱等招牌对外销售课程，其中包括诱导在校学生贷款等行为，且投诉人表示课程质量差、后期退费困难，甚至缴费后被投诉人失联。 拒不退款。 案例二： 我在公众号看到北京某域公司发布广告可以帮助在东南亚开通跨境电商店铺，并以培训为由诱导欺骗用户缴纳5780元学费，并承诺把跨境电 ...
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的特殊税收协定。总而言之，离岸地的银行法或者保密机制会有效地保护有关公司的信息及资料，对于其它国家而言，要想获得这些资料，难度极大。但 睿鸫.补齐短板加大力度打击跨国避税[N].评论,2014. [6]杨美霞.离岸公司国际避税法律规制研究[D].厦门：华侨大学,2014. [7]叶莉娜.美国反避税立法 ...
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由受让方提供合法担保，并应当按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间的利息，付款期限不超过一年。上市公司母公司转让控股股权导致股权性质发生变化的， 所处地区有关国企改革的法律、法规、规章和规范性政策文件，通过会议动员、宣传培训、座谈讨论等形式，统一思想，形成共识。 22.2帮助职工培养股份制意识是指 ...
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控股公司控制下的金融机构可能拒绝向竞争对手的关联企业发放贷款，也可能采取搭售行为，即要求客户必须购买其关联企业的产品，以作为获得信贷的条件等。 控股公司也应在员工中贯彻专业精神和道德规范。为此，金融控股公司需严格内部监控制度和加强职业道德培训。[25] 3．明确我国《反垄断法》相关配套规则和机构，规范 ...
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身份承包企业工程，故意提高工程报价，从中获利，少缴税款；4.从境外关联公司贷款，通过支付高额利息转移利润，从而有效避税；5.延长资本期限，却按名义 稽查队伍， 从人员和组织上保障征管工作的顺利进行。一方面加强对现有人员在岗培训，另一方面为提高队伍素质，实行考核、竞争上岗制度。适当调整现行征管模式中税务 ...
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那学的，告诉我很快就能赚钱，甚至让我去贷款学这个，后来我糊涂就信了他们，交完了12800元的学费，他们第二天就给我发了培训相关的视频，还和我语音了一次，第二 音平台虾皮跨境电商的短视频，加的微信二维码，他们是鞍山某跨境电子商务公司，我在直播间听他们讲了一节课，当时感觉说的特别好，内容就是如何教我们一起 ...
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的借贷关系向客户搭售其它金融产品（包括其管理公司管理的基金产品）。银行可以以提高融资成本或拒绝延长贷款期限等为条件，要挟客户购买其基金产品。 3、 泄露风险的重点防范部门，备有突发性事件的应急处置方案。 第五，应对机构职员进行培训，教育和警诫他们不得滥用或泄露内幕信息。 第六，应当制订跨部门信息流动的 ...
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，盲目签定购房合同亦应负一定责任，应承担部分经济损失。4.山东省某劳动服务公司高息贷款之利息，在法律允许之范围内予以保护，超出部分不予支持。在查明事实、 所承担的违约损害赔偿责任这一间接损失。注释：[1]该案例选自中国高级法官培训中心、中国人民大学法学院编：《中国审判案例要览》（1995年综合本）， ...
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其能在法律和政策规定的范围内稳定运行，否则将受到政府的相关制裁。 2、来自于被担保人方面的风险： 被担保人向担保公司申请贷款担保，这说明该企业的自身贷款条件 给担保公司带来风险。因此担保公司在用聘用人员时一要看专业水平二要看道德素质，要定期对相关人员进行合法合规知识的培训。 蒋鸿斌律师 2011.1 ...
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