方法,都是采用使人信以为真的手段,诱使他人自愿地将资金交给犯罪分子。 2、非法集资 即行为人未经批准或经批准但已撤销,违反法律、法规,采用欺骗方法向社会 在审理本案的过程中,对被告人李某的行为如何定性发生了分歧,出现了两种不同意见:第一种意见认为,被告人李某在集资过程中,采取了隐瞒事实真相的方法,明明 ...
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商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资的等等，不胜枚举。随着社会的发展和犯罪手段的多样化，变相吸收公众存款的形式 《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》，1999年发布的《关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》，以及《合同法》第一百九十六条及第二百 ...
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，民营企业难以获得有效融资，不得不进入地下融资市场获得贷款资源或者面向不特定人进行非法集资。在此背景下，将所有的责任让行为人个人承担，且承担的是生命 或者投机者不仅借出金额巨大，而且有的还具有辨别借款人的投资项目是否可行、还款能力如何、以及信用声誉的超强能力，⒄他们保护自己的资产的动机强度与相关措施比 ...
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一集资行为的定性及其处罚与现行法律规定的契合性。根据《刑法》第192条的规定，所谓集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较 二者在客观行为方面的关系大多语焉不详。2010年12月13日发布的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）在这 ...
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的通知》,最高人民法院出台了《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》(以下简称《批复》) 等司法文件,为司法机关打击非法传销行为提供了法律依据。 的危害性。从司法实践来看,传销人员打着传销的幌子所实施的犯罪活动主要是非法集资罪、生产销售伪劣产品罪、诈骗罪、偷税罪,而这些犯罪的法定刑所 ...
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司法人员首先发现的是行为人获取资金而不能发现其骗取资金，骗取一词该如何界定尚存有疑问。 4.使用骗取的资金进行违法犯罪活动,这一规定同样存在两个 的否定性评价是价值判断，这种价值否定并不能证明集资人在事实上具有非法占有目的。 （三）2010年解释 2010年12月最高人民法院出台《关于审理非法集资刑事 ...
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后罪成为金融领域口袋罪, 有违罪刑法定原则。 中国人民银行《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》第一条对非法集资作了具体规定， 指非法的 非法吸收公众存款， 否则会导致对金融机构的间接融资行为错误定性。 非法集资行为在现今经济社会分布广泛， 对其作彻底的刑法规制， 既不合理也不现实 ...
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后罪成为金融领域口袋罪, 有违罪刑法定原则。 中国人民银行《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》第一条对非法集资作了具体规定， 指非法的 非法吸收公众存款， 否则会导致对金融机构的间接融资行为错误定性。 非法集资行为在现今经济社会分布广泛， 对其作彻底的刑法规制， 既不合理也不现实 ...
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后罪成为金融领域口袋罪, 有违罪刑法定原则。 中国人民银行《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》第一条对非法集资作了具体规定， 指非法的 非法吸收公众存款， 否则会导致对金融机构的间接融资行为错误定性。 非法集资行为在现今经济社会分布广泛， 对其作彻底的刑法规制， 既不合理也不现实 ...
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后罪成为金融领域口袋罪, 有违罪刑法定原则。 中国人民银行《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》第一条对非法集资作了具体规定， 指非法的 非法吸收公众存款， 否则会导致对金融机构的间接融资行为错误定性。 非法集资行为在现今经济社会分布广泛， 对其作彻底的刑法规制， 既不合理也不现实 ...
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