、会计账簿、财务会计报告涉及金额在五十万元以上的; (二)依法应当向司法机关、行政机关、有关主管部门等提供而隐匿、故意销毁或者拒不交出会计凭证、会计 机构的经营许可证或者批准文件的，应予立案追诉。第二十六条 [高利转贷案(刑法第一百七十五条)]以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌 ...
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；贪污贿赂犯罪和渎职罪等。以设立金融机构过程中涉及的犯罪为例来分析之。众所周知，设立金融机构必须经有关金融主管机构的批准和符合公司法的规定。首先， 。金融犯罪的立法模式以法典型立法模式为主，即金融犯罪主要规定在刑法典中，这与世界大多数国家关于金融犯罪的立法模式不同。刑法典是我国刑法规范的主要表现形式， ...
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、会计账簿、财务会计报告涉及金额在五十万元以上的;(二)依法应当向司法机关、行政机关、有关主管部门等提供而隐匿、故意销毁或者拒不交出会计凭证、会计 机构的经营许可证或者批准文件的，应予立案追诉。第二十六条[高利转贷案(刑法第一百七十五条)]以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列 ...
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、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，应予追诉。 二十三、高利转贷案（刑法第175条） 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人 向关系人发放贷款案（刑法第186条第1款） 银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他 ...
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、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，应予追诉。 二十三、高利转贷案（刑法第175条） 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人 向关系人发放贷款案（刑法第186条第1款） 银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他 ...
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目标。该法第59条规定，因情况紧急，为保障公共安全，行政机关可以申请人民法院立即执行。经人民法院院长批准，人民法院应当自作出执行裁定之日起五日内 。金融机构应当在接到行政机关依法作出划拨存款、汇款的决定后二日内划拨。 [23]参见国务院《全面推进依法行政实施纲要》第22条。 [24]参见国务院《关于 ...
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公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，应予追诉。二十三、高利转贷案（刑法第１７５条）以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人， 向关系人发放贷款案（刑法第１８６条第１款）银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他 ...
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并行规定，这表明它们不是监督的内容。现行刑事诉讼法第三条将检察与批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉相并列。其中，检察所对应的条文是 构成的客观方面，做到及时应对。具体做法主要有： 1.合理运用刑法解释扩展现有罪名的含义，增强包容性。以盗窃金融机构为例，根据现实情况，司法解释将盗窃金融机构 ...
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账簿、财务会计报告涉及金额在五十万元以上的；（二）依法应当向司法机关、行政机关、有关主管部门等提供而隐匿、故意销毁或者拒不交出会计凭证、会计账簿 金融机构的经营许可证或者批准文件的，应予立案追诉。第二十六条 [高利转贷案（刑法第一百七十五条）]以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌 ...
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与完善显得越来越重要。因为反洗钱工作是一项涉及面非常广的系统工程，需要金融机构、行政机关、司法机关等的协同配合，哪个环节没跟上，整个反洗钱机制可能就显得 尚无保密原则例外的规定。《商业银行法》规定了金融机构为储户保密的原则，而《反洗钱法》规定：国务院反洗钱行政主管部门“有权在职责范围内调查可疑交易活动 ...
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