，罚金人民币3500元。此案有观点认为构成诈骗罪。 5.注册第三方支付账号并绑定银行卡非法取财 此类行为是指被害人手机号码原本没有开通第三方支付账户或者虽已开通但 扮演的是协助基金公司销售基金的角色。和普通基金一样，网络理财基金的投资包括申购和赎回。在赎回基金的过程中，投资者将基金赎回指令发送给支付宝 ...
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快捷地支配自己的存款。可以说，存款与现金实质上没有什么差别。捡拾他人的银行卡并知悉密码的，无论是在自动柜员机上或者银行窗口取现，还是通过自动柜员机或者 ，凡是符合抢劫罪构成要件的，必然符合抢夺罪构成要件。敲诈勒索罪的手段行为也包括暴力、胁迫，只是不需要达到足以压制被害人反抗的程度，而抢劫罪的暴力、胁迫 ...
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，根据罪刑法定原则，信用卡诈骗罪中信用卡涵义应该固定，即为可透支的银行卡，不包括借记卡。关键字：信用卡广义狭义罪刑法定根据1996年《信用卡卡业务管理 即借记卡能否成为信用卡诈骗罪中的犯罪对象？学界观点不一。造成这种争议的原因就是银行卡概念的出现，使借记卡从原本信用卡中分离出来，从而形成两种观点。持 ...
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。 律师要重点审查认定诈骗时间、诈骗金额是否错误。犯罪嫌疑人之间的口供，与银行卡以及拨打电话的时间无法吻合得情况经常存在，在诈骗团伙中，存在在分工合作 交易的内容与结果； 投资者如何向机构公司或人员下达交易指令； 投资者交易指令所包括商品名称、价格、数量等内容； 涉案公司针对某笔投资资金是否入市交易， ...
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事实。 律师要重点审查认定诈骗时间、诈骗金额是否错误。犯罪嫌疑人之间的口供，与银行卡以及拨打电话的时间无法吻合得情况经常存在，在诈骗团伙中，存在在分工合作，一个 后，财产受到损失的公民，比较重要的潜在电子证据源是手机，提供的电子证据包括受骗时间、回拨电话号码、受骗短信内容，以及转账汇款后回执短信息等。 ...
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银行卡概念是后来慢慢形成的）。总之，在刑法的使用历史中，信用卡包括借记卡。实际上，银行卡、信用卡、借记卡这三个概念的含义及其区别是随着金融业的发展而 这三个概念时常交替使用，例如，中国人民银行1998年《关于严禁利用信用卡、银行卡、支付卡违规套取现金的通知》（银发〔1998〕136号）并列称谓信用卡、 ...
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。 四、根据犯罪团伙嫌疑人银行流水确定诈骗金额的。律师必须要将各诈骗团伙银行卡的资金往来明细记录与操盘手控制的网络诈骗平台存储的历史账单信息对比 千万。 第四辩护思路：争取从犯。 网络投资诈骗案一般采用公司化运作，涉案人员包括股东经理实际控制人分析师操盘手业务员业务主管代理商招商部负责人等，除此之外， ...
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各被告人口供、被害人询问笔录、证人证言等。物证和书证：主要包括诈骗“流转单”，成员记录诈骗讲稿和个人业绩提成的笔记本、记载诈骗报酬的“工资条”、接收诈骗报酬的银行卡，团伙头目或高级成员保存 的聊天记录、账目、诈骗讲稿、诈骗通话提示录音的电脑及U盘、移动硬盘等存储 ...
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破产法》第八十七条第二款中的强制批准权。《企业破产法》中的重整应包括债务重组和营业整合两方面的内容。如果企业重整计划只规定债务重组的有关内容， 义务，或者虽履行上述义务，但在持卡人未同意的情形下单方开通网上支付功能导致银行卡被盗刷的，应承担赔偿持卡人损失的责任。网上支付还涉及第三方支付机构法律责任等 ...
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行贿人取回贿赂存款 例5：行贿人以自己名义在银行开户并存款，后行贿人将银行卡及密码送给受贿人，但是无论行贿人抑或受贿人都没有支取该笔款项。后行贿人自行 是存款占有的问题，因此所使用的信用卡概念指的是储蓄卡，并不包括具有透支功能的银行卡。 [54]以往这种情况下，如何认定被害人就成为一个问题。持卡人遗失 ...
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