，拉拢腐化贷款人和担保人，一旦贷款到位，几经转账后，贷款就被提取现金转为个人存单或转入个人信用卡，严重的甚至携款外逃。贷款到期后，根本无法找债务人，造成 分裂，逃避银行债务。不少企业为了自身小集团的利益，故意母体分裂，有的划小核算单位，把原来的企业划分为若干个独立的法人实体；有的先分流资产，再搞合并 ...
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一定量的窗口，方便投资者进出。但由于这些管理工作是消耗成本的，所以，为了使得单位成本降低到应有水平，货币市场基金的发起规模应当足够大，以便产生规模收益； 6 基金主要投资于货币市场工具，具体包括以下的金融工具：现金；银行定期存款、协议存款或大额存单；剩余期限小于397天的短期债券；期限在一年以内的债券 ...
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上的可比性。根据最高人民法院的司法解释，盗窃可即时兑现的银行活期存折或到期的定期存折的，构成盗窃罪；而根据刑法第一百九十六第三款的规定，只有 事实上，立法者之所以将冒用他人信用卡的行为规定为信用卡诈骗罪，而不将冒用他人银行存单的行为规定为金融凭证诈骗罪，正是考虑到信用卡在社会经济生活中日益重要的作用 ...
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，非法吸收公众存款的行为也主要指那些非法设立的“金融”机构，用“银行”的名义，以存单等形式，非法吸收公众存款的行为。即使是变相的情况，如非法设立的基金会， 不能将所有的非法吸收资金的行为都视为非法吸收公众存款的行为。如企业向单位内部职工非法集资就不认为是犯罪。国债买卖是证券二级市场的一种专门业务方式。 ...
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借款人稳定经济收入证明或偿债能力证明 （1）借款人所在单位人事劳资部门出具的工资收入证明书； （2）查验银行存单、信用卡对账单（银行代发工资部分）、个人所得税税单 特点逐月分析现金流量； （3）针对企业现金流特点考虑具体监控措施（如不定期抽查财务帐、监督企业提前还款等）。 （四）客户偿债能力。结合现金 ...
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借款人稳定经济收入证明或偿债能力证明 （1）借款人所在单位人事劳资部门出具的工资收入证明书； （2）查验银行存单、信用卡对账单（银行代发工资部分）、个人所得税税单 特点逐月分析现金流量； （3）针对企业现金流特点考虑具体监控措施（如不定期抽查财务帐、监督企业提前还款等）。 （四）客户偿债能力。结合现金 ...
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成的贷款集合。对抵押贷款集合的日常管理是监控贷款集合的清偿情况，并定期向投资者公布。 2 设计抵押贷款证券，对证券进行内部信用强化。 3 与证券 、信用卡贷款、购车贷款)纳入证券化的轨道，可能就要涉及到计委、经贸委、财政部等单位，证券的交易也要受到证监会的监督。如果证券化市场对国外投资者开放,这会设计 ...
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而成的贷款集合。对抵押贷款集合的日常管理是监控贷款集合的清偿情况，并定期向投资者公布。2设计抵押贷款证券，对证券进行内部信用强化。3与证券承销商 国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准或者审批；未经依法核准或者审批，任何单位和个人不得向社会公开发行证券；第51条规定：公司申请其公司债务上市交易 ...
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及时立案，并采取扣押、冻结措施，以保全证据和防止涉案款物转移。 个人或者单位在立案之前向人民检察院自首时携带涉案款物的，人民检察院可以先行接收，并 部门出具鉴定报告。启封时应当有见证人或者持有人在场并签名或者盖章; (二)对存折、存单、信用卡、股票、债券、基金、权证、期货、其他有价证券以及具有一定特征 ...
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关系的全国性法律。当前我国调整消费信贷的规范性文件,层次较低,如《个人定期储蓄存款存单小额抵押贷款办法》(中国人民银行1994年12月12日发布)、《商业 ,伴随着收入的增长,消费信贷得到迅速发展。我国目前占人口总数大部分的农民尚没有定期收入或收入不稳定,城市居民的收入水平也还买不起特别昂贵的消费品或 ...
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