获利的资金，包括金钱与财物；但后罪即诈骗罪的对象则是特定的，即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。 2、客观 ，甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感，影响了经济的发展。 三、 集资诈骗罪的（立案）量刑标准 (一) 上海市高级人民法院、上海市人民检察院关于印发《〈关于常见犯罪的 ...
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金融诈骗罪处罚。二、骗取贷款罪的立法背景由于贷款诈骗罪是目的犯，设立贷款诈骗罪的目的在于保障金融机构的资金安全，而直接认定主观层面上是否非法占有目的往往比较 能否得到足额清偿，只要借款人在贷款时采取了欺诈手段，达到了公安部和最高检察院的立案标准，我就可以按照该罪追诉你。在目前情况下，该罪大有成为新的“ ...
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，形成资金池。这两种方式中P2P平台都有归集公众资金的行为，如果达到非法吸收公众存款罪的立案标准，则会构成非法吸收公众存款罪。同时，如果P2P平台用 结果，而希望或者放任这种结果发生。过失不构成本罪。 (三) 合同诈骗罪 合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同中，采用虚构事实或者隐瞒真相的 ...
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。仍不支付意味着行为人在收到责令其支付劳动报酬的决定后，不按照决定的期限、条件、标准，履行支付劳动报酬的义务。责令支付仍不支付原则上要求行为人收到了 诈骗罪的竞合之处理 本罪与诈骗罪或合同诈骗罪的法条竞合关系可能存在两种情形，一是行为人在签订、履行劳动合同或者劳务合同过程中，隐瞒没有支付劳动报酬能力 ...
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。仍不支付意味着行为人在收到责令其支付劳动报酬的决定后，不按照决定的期限、条件、标准，履行支付劳动报酬的义务。责令支付仍不支付原则上要求行为人收到了 诈骗罪的竞合之处理 本罪与诈骗罪或合同诈骗罪的法条竞合关系可能存在两种情形，一是行为人在签订、履行劳动合同或者劳务合同过程中，隐瞒没有支付劳动报酬能力 ...
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构成要件的，应当以合同诈骗罪定罪处罚。这是一种不违反罪刑法定原则的可行做法。贷款诈骗罪与合同诈骗罪的法定刑相当，且根据《追诉标准规定（二）》的规定 取得贷款的；其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形，应予立案追诉。 [2]马长生、贺志军：四个层面解析骗取贷款罪司法认定，载《检察 ...
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构成要件的，应当以合同诈骗罪定罪处罚。这是一种不违反罪刑法定原则的可行做法。贷款诈骗罪与合同诈骗罪的法定刑相当，且根据《追诉标准规定（二）》的规定 取得贷款的；其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形，应予立案追诉。 [2]马长生、贺志军：四个层面解析骗取贷款罪司法认定，载《检察 ...
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担保的； （五）以其他方法诈骗贷款的。 2、贷款诈骗罪的犯罪构成 （一）客体要件本罪侵害的直接客体是金融机构对贷款的所有权。 （二）客观要件 本罪 巨大、社会影响特别恶劣、给金融机构造成特别重大名誉损失或者资金损失，处三至七年徒刑。骗取贷款罪的立案追诉标准最高人民检察院、公安部于2010年5月出台的《 ...
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刑法规定立案标准本罪是1997年刑法新增设的罪名。刑法第224条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事 即行为人是在完全没有履约能力情况下签订的合同。行为人在主观上就没有准备履行合同，占有他人财物的动机明显，应当以合同诈骗罪论处，但行为人主观上无长期占有他人财物的 ...
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持卡人虽违反规定超额、超期透支，但从行为本质看，仍属于民事行为，未经催收即行立案并采用强制措施，把刑事介入民事纠纷，有违刑法谦抑性原则，并会造成刑法保护 记卡的，以合同诈骗罪论处，数额以信用卡的信贷额度为准；骗领准贷记卡透支的，以信用卡诈骗罪定罪。第三种观点，构成信用卡诈骗罪。 我们的意见是： （1） ...
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