；而信用证诈骗罪的主观故意非常明显，就是非法占有他人财物的目的，虽然其诈骗行为客观上可以引起他人为一定民事行为的意思表示，但行为人根本没有承担约定 下付款义务的主动权外，则有可能构成国际贸易中的民事欺诈行为。综上，使用软条款信用证，并不意味着一定是信用证诈骗。 /span[5] 三、信用证诈骗罪中共同 ...
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行为和信用证诈骗罪。 （二）信用证诈骗罪与信用证非法融资活动的界限 信用证特别是国际信用证不仅具有支付结算功能，还具有融资功能，如进出口押汇、打包贷款、授 付款义务的主动权外，则有可能构成国际贸易中的民事欺诈行为。综上，使用软条款信用证，并不意味着一定是信用证诈骗。 [5] 三、信用证诈骗罪中共同犯罪 ...
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欺诈行为和信用证诈骗罪。 （二）信用证诈骗罪与信用证非法融资活动的界限 信用证特别是国际信用证不仅具有支付结算功能，还具有融资功能，如进出口押汇、打包贷款、授 下付款义务的主动权外，则有可能构成国际贸易中的民事欺诈行为。综上，使用软条款信用证，并不意味着一定是信用证诈骗。 三、信用证诈骗罪中共同犯罪的 ...
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了，他人是否产生错误的认识以及行为人不法所有目的之有无不是“欺诈”所关心的；而“诈骗”的外延要窄得多，不仅强调行为人不法所有的目的，还强调行为造成他人的错误 ，任何人故意通过邮件或致使提供虚假或传达，或故意报告不精确的影响或趋向影响国际贸易中的商品价格和市场信息的情况，将处以50万（个人犯罪者为10万 ...
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，那么将彻底的打破信用证的独立性原则这一信用证的最基础的原则，这对整个国际贸易和商业的影响也是毁灭性的。 7 中国关于信用证欺诈例外的立法与司法实践 7 补充此方面的立法或制订相关的专门法。《中华人民共和国刑法》第195条对信用证诈骗有所规定，因是针对刑事犯罪而作用有限，其他如《民法通则》、《合同法》 ...
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的影响不会太大，也不会诱发大规模的国际贸易争端。 （七）诈骗和腐败 在涉及大量金钱的排污权交易体系中，诈骗很可能会成为通病。在总量管制与交易制度 总量限制，因为这不符合我国的发展需要。如果我国制定全国性的排污权交易制度，但是在国际谈判中却拒绝接受排污权交易制度，这显然并不符合国家利益需要。 第三，能源 ...
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不法商人有机可乘，利用信用证的这一特性进行诈骗活动。本文简要分析了信用证的特点、信用证欺诈产生的原因，就国际贸易实务中如何防范信用证欺诈以及在发生信用证 欺诈例外原则的适用条件 （一）有欺诈存在 UCP500并没有信用证欺诈的规定，国际商会既没有对欺诈下一个定义，也没有对信用证欺诈作出规定。《美国统一 ...
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自己的观点。以期有用于刑法理论的研究，有用于司法实践。[关键字]：网络诈骗诈骗罪网络犯罪[正文]：计算机网络无疑是当今世界最为激动人心的高新技术之一。它的出现 的国家签定双边引渡条约，加强国际合作。美国联邦贸易委员会2002年4月24日表示，美国与其他12个国家将联手多网络诈骗活动进行重拳出击，并建立 ...
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海关就有关税问题。电子商务同样面临着关税问题。互联网的全球性的特点，无疑对国际贸易关税一体化提出新的课题。 网上销售数字产品引发了如何区分国内销售和出口销售 商务中主要有两种网上支付方式：信用卡和电子现金。由于供货商和消费者在防止诈骗的某些机制中的利益增加，而且由于某方面需要涉及到银行，参与交易的商人 ...
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转移资金、逃避制裁提供了多种方式（如，利用国内外屏幕公司之间的国际贸易，利用国际汇兑业务，假借国际直接投资等），而且还为有组织犯罪的非犯罪化（ 有利可图的合法赢利活动领域，包括操纵金融机构或电脑作业，进行诸如邮电诈骗、破产诈骗、银行犯罪、保险诈骗、计算机犯罪及洗钱等活动，还通过不断改善、配备实施犯罪的 ...
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