当前，储户因存单遗失或被盗导致存款被冒领从而引发状告储蓄机构赔偿纠纷案件增多。如何确定这类案件中储户和储蓄机构的风险责任，有必要加以研究。一、 向债务人请求清偿，否则，债务人应当继续对债权人履行债务。债务人在对债权之准占有人的给付中，如果完全按照法定程序操作，则债权人只能自己承担没有尽到谨慎保管债权 ...
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账号而错误汇款，以及银行职员因操作失误而错误记账，导致账户上存款增加，账户名义人趁机大肆取款、转账的，如何处理？关于错误汇款，张明楷教授认为，账号 ，交出财物不是处分财产。[36] 笔者认为，上述案件应当成立（三角）诈骗罪。林东茂教授认为本案属于私权纠纷，警察没有处分权限，这不过是通过理性判断得出的 ...
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应主要采取行政手段，而不应采取刑事手段，[35]将醉酒驾驶行为入罪会导致相关的行政法虚置或冲突。[36]支持者则认为，将醉酒驾驶行为入罪，有利于 ，公安机关绝对不得介入。但在司法实践中，很多被作为经济犯罪处理的行为实际上只是一般的民事、经济纠纷，应当由民事、经济等相关部门法进行调整。 四、刑法与相关 ...
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交叉，同时在刑法规制上多使用空白罪状与兜底条款，如此在经济犯罪的刑法适用上如何厘清民事纠纷、经济纠纷与刑事犯罪则显得更为复杂。在近几年的司法 的行为，该条文本身并未对何谓非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款进行任何说明，此种空白罪状的立法方式导致对这种行为的解释只能依赖其他行政经济管理法规进行确定。 ...
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吸收公众存款即非法集资，不但数额越来越大、后果越来越严重、案情越来越复杂，而且定罪、量刑、罚没引起的争议也越来越大。[2]更重要的是，监管体制导致的这些问题 的利息不予保护，那么只要这一条规则不改，对高利贷的认定和纠纷处理就应当清楚明白，给市场以明确的风险提示和规则预期。既然在众多司法解释和通知、公告 ...
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电子货币余额。正常情况下，发行电子货币相当于吸收存款，在发行机构的资产负债表上表现为负债，发行机构将电子货币的预付款即在途未用资金进行投资以获得收益。 或严重疏忽时才承担责任。 （三）、电子数据的证明力问题 在处理由于支付问题而产生的纠纷的过程中不可避免的会遇到计算机记录、卡片数据、终端收据等的法律 ...
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04 （一）不履行或不正确履行协助义务引发的法律风险--------------------------04 1．因故意不履行协助义务导致的法律风险。----------------------------------04 2．当事行因未能正确履行协助 ...
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的。1991年7月2日最高人民法院通过《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定：公民之间的借贷纠纷、公民与法人之间的借贷纠纷以及公民与其他组织之间的 ，同时也可能把非占有目的之非法集资行为都认定为非法吸收公众存款罪，导致本罪成为金融领域的口袋罪，因而值得商榷。 判断行为是否构成犯罪以及区分犯罪之间的 ...
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的。1991年7月2日最高人民法院通过《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定：公民之间的借贷纠纷、公民与法人之间的借贷纠纷以及公民与其他组织之间的 ，同时也可能把非占有目的之非法集资行为都认定为非法吸收公众存款罪，导致本罪成为金融领域的口袋罪，因而值得商榷。 判断行为是否构成犯罪以及区分犯罪之间的 ...
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问题。由于非法吸收公众存款罪与非法集资罪在犯罪后果上的巨大差异，审判人员在处理此类案件时具有很大的司法压力，稍微出现定罪偏差就可能导致对犯罪人截然不同的法律 过早、过快地介入民间融资过程中产生的纠纷，对民间融资予以最大的宽容，并对民间自发兴起的融资创新实践活动予以必要的容忍。金融危机背景下，私营企业， ...
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