、《农村资金互助社管理暂行规定》（2007年1月22日公布）、《关于小额贷款公司试点的指导意见》（2008年5月4日公布）的相继出台，村镇银行 》明确规定，对于家庭承包纠纷案件的处理，承包方以其土地承包经营权进行抵押或者抵偿债务的，应当认定无效；而对于其他方式承包纠纷的处理，只要承包方依法登记取得土地 ...
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核实合伙行为是否真实;三是要求其他合伙人提供担保。一旦核实是借款人虚构股权，应拒绝贷款。九、借款人管理不足风险1.管理制度缺失，缺少相应的管理制度。2.财务管理、 银行征信系统只包含了银行和少数非银行金融机构的债务信息和信用记录，众多的类似于小额贷款公司和民间融资的债务信息和信用记录不在征信系统内，又 ...
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核实合伙行为是否真实；三是要求其他合伙人提供担保。一旦核实是借款人虚构股权，应拒绝贷款。九、借款人管理不足风险1.管理制度缺失，缺少相应的管理制度。2．财务管理 银行征信系统只包含了银行和少数非银行金融机构的债务信息和信用记录，众多的类似于小额贷款公司和民间融资的债务信息和信用记录不在征信系统内，又无 ...
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不同情况予以适用。（2）对于债务人以存在犯罪嫌疑为由进行恶意抗辩，拖延或逃避偿还债务的，要依法保护债权人的合法权益。（3）驳回起诉后，公安撤销案件的， 案件实际情况，判令贷款人实际履行合同或承担赔偿责任。3．〔村镇银行和小额贷款公司的合同主体资格〕金融创新实践中，经批准成立的村镇银行属于金融机构，其与 ...
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属于“形式审查”，主要审查担保物权实现的条件是否成就，包括担保物权是否有效成立、主债务履行期是否届满、担保物权的实现是否受到限制等。经审查后发现存在民事权益 利息和违约金，但总额以中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率的四倍为限。借款人向小额贷款公司、典当公司借款，在合同约定的利息之外，同时约定了其他 ...
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小额贷款公司试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）中：小额贷款公司应建立健全贷款管理制度，明确贷前调查、贷时审查和贷后检查业务流程和操作规范，切实 其实，《担保法》在这一问题上也有相应的规定。第二十三条规定保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的书面同意，保证人对未经其同意转让的债务， ...
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体系、民间资本市场体系、金融风险防范体系等方面进行先行的试验和改革，具体包括增加小额贷款公司的数量，启动农村合作金融机构股份制的改造，创建民间资本管理公司 司法配合。由政府专门机构为主负责对此类民间借贷问题进行初步甄别分类，清理债权债务，最大限度地为被害人挽回经济损失，公检法三机关依法履行侦查、起诉、 ...
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赔偿，遭到翁的拒绝后即将其非法拘禁。 5.社会危害性大。由于犯罪嫌疑人要追回债务的目的，在侵犯被害人人身自由的同时，往往会实施一定的暴力。在2007年的29 该公司的资质、资本实力和风险控制能力都不具备成为小额贷款公司的条件，却将资金暴露于高风险之下，最终导致借贷两空的结局。 （四）防范对策 1.创新 ...
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年 【正文】 民间借贷是指自然人与自然人之间、 自然人与企业（除银行、小额贷款公司、信用社等金融性企业之外的企业、其他组织）之间的借款行为。 民间借贷 部分存疑案件。 对于批量性、标的额较大、出借人是其他多起或者重大债权债务关系中的债务人、 借贷事实或者理由不符合常理、 借款人反复涉及民间借贷纠纷诉讼 ...
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于公司登记机关的股东未履行出资义务为由，请求其对公司债务不能清偿的部分在未出资本息范围内承担补充赔偿责任，股东以其仅为名义股东而非实际出资人为由 股份代持状态持续并导致自身财产权益处于风险状态存在重大过失。另外，《四川省小额贷款公司管理暂行办法》第七条规定，单一自然人、企业法人、其他社会组织及其关联方 ...
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