货差的证明、估损鉴定书、理货报告、现场检验报告； （三）发票、海关报关单、买卖合同等有关货物价值的证明； （四）涉案运费金额证明、交纳货物保险费的 ； （二）货物交付的证明； （三）载货集装箱的动态； （四）发票、海关报关单、买卖合同等有关货物价值的证明； （五）托运人、承运人关于货物交付方面的往来 ...
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外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪 的决定。 二、买卖伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理 部门核准件等凭证和单据或者国家机关的其他公文、证件 1998·8·28 法释［2000］20号） 第二条 伪造、变造、买卖海关签发的报关单、进口证明、外汇管理机关的核准件等凭证或者购买伪造、变造的上述凭证 ...
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，而是用于国内销售或者集体福利、个人消费等非应税项目。此后，行为人通过伪造出口报关单和外汇核销单，并凭借这些凭证和所取得的增值税专用发票申报退税。其行为也应 此专用发票的价值，采取假报出口的手段，并凭借该发票和非法取得的出口报关单、外汇核销单申报退税，那么该行为人就同时构成了偷税和骗税。首先，通过采取 ...
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数额百分之五以上百分之三十以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的； （二）重复使用海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的； （三）以其他方式骗购外汇的。 这是《决定》增设的一个新罪名，１９９７年刑法 ...
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局、海关、银行以及税务等部门的协调配合。海关要严把验货关，确保货物与报关单相符。加强对进出境人员携带现钞的管理，银行要加强自身的制度建设和法规学习， 的关系。外汇管理部门要与海关、银行密切配合，严格进出口收付核销，堵塞以假报关单套汇的非法行为。公安、工商行政管理和外汇管理部门要协同打击外汇黑市、套汇及 ...
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条常驻机构在进境地海关办理公用物品报关手续时，应当填写或委托报关企业填写《进口货物报关单》，提交经主管海关审批的《申请表》，并交验提（运）单、发票、 。第十二条常驻机构在出境地海关办理公用物品报关手续时，应当填写《出口货物报关单》，并提交经主管海关批注的《申请表》等相关单证。出境地海关应当将物品验放 ...
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对进口付汇企业的监控，保证此类企业不为犯罪组织渗透而成为它们的屏幕公司；其次，严把海关验货关，防止不法分子虚报货物价值，确保货物与报关单相符；加强重要票据如海关报关单、增值税发票、出口商品专用税（票等）的管理工作，对超过常规价格的进口进行追踪调查；再次，尽快实现海关、外汇管理局、外汇指定银行、公安 ...
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、伪造或者签订虚假的买卖合同； 2、以伪造、变造或者其他非法手段取得出口货物报关单、出口收汇核销单、出口货物专用缴款书等有关出口退税单据、凭证； 3、 已入库”，而提供了银行转讫的三角印章与“结汇单”；海关也因“核查”后在“报关单”上盖章放行；税务部门也因“已征税款”而提供了完税证明；外商则与外贸出口 ...
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加强对进口付汇企业的监控，保证此类企业不为犯罪组织渗透而成为它们的屏幕公司；其次，严把海关验货关，防止不法分子虚报货物价值，确保货物与报关单相符；加强重要票据如海关报关单、增值税发票、出口商品专用税（票等）的管理工作，对超过常规价格的进口票据等进行追踪调查。 （六）强化洗钱犯罪侦查的追查机制 在考虑 ...
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﹑涂改﹑伪造单证﹑印章﹑签名﹑转关运输非料﹑进出口货物夹藏，出售特定免税货物，运输工具藏匿等。仅1995年至1996年上半年，海关鉴别发现的假进口报关单就有1846份，涉及金额21.25亿美元和1515.3万港元。 5.走私犯罪国际化,集团化,暴力化。与以往不同的是，现在的走私犯罪成国际化﹑集团化﹑ ...
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